Тема 1.

Криминалистика — наука, исследующая закономерности преступных деяний, механизм их отражения в источниках ин-формации, особенности деятельности по раскрытию, расследова-нию и предупреждению всех видов преступлений и разрабаты-вающая на этой основе и использовании данных юридических и других наук средства и методы указанной деятельности с целью обеспечения надлежащего применения процессуально-матери-альных правовых норм.
В криминалистике можно выделить два объ-екта или двуединый объект познания — преступную деятельность и криминалистическую деятельность по ее расследованию и пре-дупреждению.
Преступная деятельность, очерченная и нормативно описан-ная в Уголовном кодексе, включает в себя все роды, виды и группы преступлений, предусмотренные законом. Преступные деяния могут совершаться индивидуально, группой субъектов и носить тщательно продуманный и организованный характер.
Поскольку преступную деятельность криминалистика изуча-ет не вообще, а ее отдельные роды, группы, виды, то предметом ее изучения в ней являются те черты, признаки и явления, в ко-торых содержатся данные, необходимые для формирования кри-миналистического представления о соответствующем роде, виде преступления, т.е. о криминалистической их характеристике. Вместе с тем изучаются особенности процесса отражения указан-ных черт и признаков вовне и в виде следов-последствий.
Предметом криминалистического изучения в деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений (как видов криминалистической деятельности) являются поисково-по-знавательные процессы, которые позволяют выявить типовые следственные ситуации, возникающие на различных этапах рас-следования и требующие от следователя и других помогающих ему криминалистов соответствующих технико-технологических и тактико-методических приемов к их осуществлению.
Общая задача криминалистики как науки прикладной обу-словлена ее социальным назначением — своими научными разра-ботками на основе всестороннего использования достижений со-временной науки и техники сделать деятельность органов дозна-ния, предварительного следствия, суда, криминалистической экс-пертизы наиболее оптимальной, научно продуманной и оснащен-ной современными специальными средствами, приемами и мето-дами борьбы с преступностью.
Общая задача криминалистики конкретизируется примени-тельно к основным целевым направлениям уголовно-процессуальной деятельности — раскрытию, расследованию и предупрежде-нию преступлений. Именно криминалистика прежде всего обес-печивает быстрое и полное раскрытие преступления и решение всех остальных целей расследования и предупреждения преступ-лений, определенных уголовно-процессуальным законом.
Система криминалистики – это составляющие ее части или разделы, выделенные на определенных основаниях и характеризующиеся наличием внутренних связей между элементами их содержания, а также внешних устойчивых связей между частями или разделами.
Современные представления о содержании криминалистической науки позволяют выделить в ее системе четыре раздела: 1 – общая теория криминалистики; 2 – криминалистическая техника; 3 – криминалистическая тактика; 4 – криминалистическая методика (или методика расследования и предотвращения отдельных видов преступлений).
Тема 2.

Криминалистическое изучение преступной деятельности, ее структурных элементов, их связей, взаимосвязей и формирование на этой основе ее криминалистической характеристики (знание которой облегчает определение путей и методов ее раскрытия) не-возможно без знания процесса информационного отображения со-бытия преступления.
Объем доказательственной и иной криминалистически значи-мой информации и ее важность для расследования зависят от того, насколько значительными и четкими оказались изменения окру-жающей среды, от степени их влияния на носители и источники информации, а также от того, насколько указанные изменения связаны с субъектом преступления и его преступным поведением. Например, существенную информацию чаще всего содержат из-менения в предмете посягательства, следы, указывающие на спо-соб совершения преступного деяния и его механизм. В то же время идеальная следовая информация о каких-то обстоятельствах пре-ступления, воспринятая лицом (свидетелем-очевидцем) не непо-средственно в момент отображения события, а из других источ-ников, обычно бывает по содержанию не столь значимой.
Однако в любом случае информация о структурных элементах преступной деятельности и особенно о непосредственном объекте преступного посягательства, субъекте преступления, обстановке и способе со-вершения преступления (включая примененные средства и ору-дия) имеют первостепенное значение. Именно эта информация со-ставляет основу криминалистической характеристики преступле-ний, знание которой имеет важное значение для разработки наи-более эффективных приемов и методов расследования.
Доказательственная и иная криминалистически значимая ин-формация часто подвергается весьма дробной классификации по самым различным основаниям (по структурным элементам пре-ступной деятельности, по носителю и источнику получения, фи-зической природе, процессуальному и криминалистическому зна-чению и др.). Наиболее же важное значение, кроме ее деления по виду следа-носителя на материальную и идеальную, имеет клас-сификация информации и ее информационных полей по ее относимости к группам основных объектов, участвующих в акте от-ражения, а именно по относимости и особенностям: субъекта пре-ступления; внешнего строения материальных предметов и свое-образию поведенческого свойства на всех этапах преступной де-ятельности. Первый вид информации в данной классификацион-ной системе по оставленным следам характеризует анатомические и психические свойства субъекта преступления, его интеллекту-альные и профессиональные способности, признаки его внешности и индивидуальность строения отдельных частей тела (рук, ног, лица, зубов и др.), а также особенности его биологических выде-лений (крови, мочи, слюны, пота, спермы и др.). Такую инфор-мацию часто называют субъектной.
Второй вид информации данного класса характеризует различ-ного рода материальные объекты или вещества, несущие на себе следы-последствия или сами являющиеся такими следами с точки зрения их внешних и отчасти внутренних особенностей, а также особенности вещной обстановки, в которой совершалось преступ-ление. Подобная информация обычно именуется объектной.
Третий вид информации характеризует особенности способа поведения субъекта на всех этапах преступной деятельности (на стадии подготовки, совершения и сокрытия ее следов) и ее меха-низма. Эту информацию называют модальной.
Для закрепления (фиксации) выявленной информации о пре-ступлении используются самые различные криминалистические средства: вербальные (словесные); графические (рукописные, ри-суночные и схематичные); наглядно-образные (с помощью фото-, видео- и киносъемки); предметные (слепки, изъятие предметов и веществ в натуре) и др.
В результате во всех этих случаях получаются производные носители и источники информации, которые способны выполнять функцию информационной модели объекта познания и могут включаться в общую систему средств познания расследуемого со-бытия.
Тема 3.

Методы криминалистики - это способы решения научных задач в ходе криминалистических исследований теоретического и прикладного характера.
По своему названию, процедурам реализации и некоторым другим признакам методы криминалистики нередко совпадают с теми методами, которые используются в практике правоприменительных органов. Однако методы науки нельзя путать с методами практики, нельзя подменять методами практики методы науки и наоборот, поскольку одни от других отличаются целями и задачами, формой, субъектами применения, кругом и характером познаваемых объектов и условий получения и использования знаний о них. Следует учитывать: часто то, что является методом решения какой-либо задачи на практике, относится к числу продуктов, результатов творчества, знаний, полученных на основе применения каких-либо методов науки В криминалистических научных исследованиях применяются: 1) общенаучные познавательные методы, теоретически осмысленные философией и некоторыми другими науками (к их числу относятся наблюдение, измерение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование, математические методы и т. д.): 2) отраслевые методы, теория которых разрабатывается в физике, химии, социологии и других конкретных отраслях науки (они подразделяются на естественнонаучные и методы гуманитарных наук); 3) специфически криминалистические (специальные методы криминалистики).
Как показывает анализ практики научных криминалистических исследований, наиболее часто в последние годы используются следующие методы логико-юридический анализ, системно-структурный подход, принципы целостности, системности историзма, интервьюирование и анкетирование, гипотеза, наблюдение, измерение, описание, эксперимент моделирование, идентификация.
Материалистическая диалектика является общей методологией, теоретическим фундаментом всех отраслей знания, в том числе и юридического, что включает и науку криминалистику. Диалектика как теория познания выполняет три основные функции: мировоззренческую, гносеологическую и методологическую.
Мировоззренческая функция предусматривает разработку системы научных взглядов на мир, например, убеждение, что в природе все взаимосвязано, все явления и факты доступны познанию, всякое преступление оставляет следы, которые помогают его раскрыть и др.
Научное мировоззрение позволяет лучше ориентироваться в окружающей действительности, правильно оценивать конкретные социальные явления, проникать в их суть и активно влиять на их появление и развитие. Мнение, что любое противоправное действие познается и может быть предупреждено, создает уверенность граждан и правоохранительных органов в том, что преступность как социальное явление может быть ликвидирована не только карательной деятельностью, но и профилактической работой.
Криминалистический метод – это частная теория, которая отражает объективные закономерности, принципы и приемы, которые позволяют определять пути теоретического и практического исследования источников криминалистической информации.
В структурном плане конкретный метод является не только системой научно обоснованных приемов и рекомендаций, кроме этого, он как теория отражает объективные закономерности, которые познаны, и содержит средства исследований.

Тема 4.

Идентификация, или отождествление, представляет собой процесс установления тождества индивидуаль-но-определенного объекта или классификационной груп-пы, к которой относится исследуемый объект.
В процессе раскрытия преступлений часто возникает необходимость в решении различных идентификацион-ных задач. Например, требуется установить: данным ли предметом оставлен след на месте происшествия, из дан-ного ли пистолета выстрелена извлеченная из трупа пуля, данным ли человеком исполнен рукописный текст, сос-тавляли ли обнаруженные осколки (части) предмета еди-ное целое, того ли человека видел свидетель на месте происшествия, к какой классификационной группе отно-сится предмет, использованный как орудие преступления, каков источник его происхождения и т. д.
В основе теории криминалистической идентификации лежит диалектический метод, учение о диалектическом тождестве. Важное значение имеет также формально-логический закон тождества как один из законов человечес-кого мышления. Идентификация объектов, имеющих криминалистическое значение, является частным случаем идентификации объектов материального мира.
Иденти-фикация в криминалистике принципиально не отличается от идентификации в биологии, физике, химии и других отраслях науки, хотя, конечно, имеет свою специфику Диалектическое тождество исходит из призна-ния индивидуальности объектов материального мира. И сам человек, и все, что его окружает, строго индивиду-ально. Несмотря на высокую степень сходства между некоторыми объектами (два отпечат-ка одного и того же пальца руки, две гильзы, стрелянные из одного и того же пистолета, и т. д.), каждый объект материального мира индивидуален, неповторим. Инди-видуальность объекта означает, с одной стороны, равен-ство его самому себе и, с другой, отличие от всего другого. Поэтому было бы неправильно говорить о тождестве нескольких объектов, например о тождестве объектов, входящих в одну и ту же классификационную группу, о тождестве части и целого, отображения и ото-бражаемого и т.п.
Тождественным объект может быть только самому себе. Материалистическая диалектика не признает абстрактного, неизменного метафизического тождества, она стоит на позиции конкретного, относи-тельного, диалектического тождества. Согласно закону всеобщей изменчивости явлений тождество, то есть ра-венство предмета самому себе, не может быть застывшим, неизменным, оно постоянно модифицируется под влиянием происходящих изменении. Тождество содержит в себе различие. Изме-нения тождества отличаются характером и быстротой их наступления. В случаях существенных качественных изме-нений объекта появляется качественно новый объект, но-вое тождество.
Каждому виду судебной экспертизы присущи свои методики исследования: в трассологической идентифика-ции применяются одни методики, в судебно-баллистической — другие, в почерковедческой - третьи и т. д. Вместе с тем все эти методики имеют нечто общее. Как и любой познавательный процесс, идентификационная экспертиза основывается на материалистической гносео-логии. Теория познания вооружает эксперта наиболее совершенными общими методиками исследования.
Так, в идентификационной экспертизе проявляется системный подход к анализу явлений, вытекающий из их всеобщей связи и взаимообусловленности, используются законы и категории формальной логики, находят применение анализ, синтез, индуктивные и дедуктивные умозаключе-ния. Общий методологический подход к идентификации требует полноты и всесторонности исследования пред-ставленных объектов, научно обоснованных и технически совершенных рабочих методов экспертизы. Он предпо-лагает также построение исследования по определен-ным стадиям со строгим соблюдением их последова-тельности.
Выделяют четыре стадии идентификационной экспер-тизы: 1) экспертный осмотр представленных объектов; 2) раздельное исследование; 3) сравнительное исследование; 4) оценка выявленной совокупности признаков и фор-мулирование вывода эксперта.
Тема 5.

В криминалистическом и уголовно-процессуальном познании со-бытия преступления, основным его инструментом соответственно является криминалистическая версия как разновидность частной гипотезы, т.е. гипотезы, примененной к нескольким фактам или отдельному социальному явлению, имевшему место в прошлом. Соответственно в уголовно-процессуальной и криминалистичес-кой деятельности построение версий и их проверка превращаются в один из собственно криминалистических методов познания со-бытия преступления.
В основе версионного мышления как метода практического уровня лежат такие логические приемы, как анализ, синтез, суж-дение по аналогии, индуктивное и дедуктивное умозаключение. При этом часто версия объединяет различные умозаключения, взаимно дополняющие друг друга. Результаты анализа и синтеза имеющейся информации создают первоначальную основу для вер-сионного мышления, в котором достаточно широко используются суждения по аналогии (на основе сопоставления однотипных фак-тов по нескольким явлениям), индуктивные умозаключения, обес-печивающие возможность перехода от представления об единич-ных фактах к общим суждениям (от частного к общему), и дедук-тивные выводы, позволяющие из представления о сложившейся версии, построенного индуктивным путем, выделить частные следствия, требующие проверки.
Дедуктивным путем определяется, какие обстоятельства, связанные с плохим состоянием электропроводки, наличием присвоения имущества и другие, следует проверить в ходе исследования обеих версий.
Для того чтобы выдвинуть криминалистическую версию (вер-сии), следователь и другие субъекты криминалистической деятельности должны иметь определенные фактические основания. Последние могут выступать в виде собранных доказательств: как сведения, полученные непроцессуальным, например оперативно-розыскным, путем и в виде информации из случайных источни-ков. На основе этих данных в версии должно содержаться не толь-ко стремление объяснить имеющиеся сведения, но и выявить их взаимосвязи и взаимозависимости. Конечно, содержание версии всегда шире содержания информации, положенной в ее основу, ибо включает суждения и о фактах еще не установленных.
В результате криминалистическую версию можно определить следующим образом — это логически построенное и основанное на фактических данных обоснованное предположительное умо-заключение следователя (других субъектов познавательной дея-тельности по уголовному делу) о сути исследуемого деяния, от-дельных его обстоятельствах и деталях и их связи между собой, требующее соответствующей проверки и направленное на выяс-нение истины по делу.
Версия как методический инструмент познания в криминалис-тической деятельности по своей сущности многоаспектна. С точки зрения логики версия — разновидность частной гипотезы, пред-положительного умозаключения о непосредственно не наблюдае-мых явлениях и их связи между собой. С позиции психологии — версия является продуктом творческого воображения, которому не свойственны беспочвенные домыслы, оторванные от собранных данных и возникшей следственной ситуации и уводящие рассле-дование от истины. В процессе этого воображения сложившиеся представления об обстоятельствах события преступления разви-ваются, превращаются в новые образы указанных обстоятельств.
Началом процесса построения версий обычно является анализ и синтез имеющихся в распоря-жении следователя данных по делу, в результате которых проис-ходит определенное упорядочение имеющейся информации о сло-жившейся следственной ситуации.
Отпадение других версий — неотъемлемая часть единого процесса доказывания, обязывающего следо-вателя не жалеть усилий на установление всех предусмотренных законом обстоятельств, позволяющих сформулировать однознач-ный вывод относительно расследуемого события.

Тема 6.

Успешная криминалистическая деятельность в борьбе с различными видами преступлений немыслима без использования в ней четко продуманной системы криминалистических средств профилактического характера, в совокупности составляющих криминалистическую профилактическую деятельность.
Криминалистическая профилактика как часть общей юридической профилактики связана с выявлением причин и способствующих преступлению условий, объектов криминалистического воздействия, а также с применением специфических профилактических мер, затрудняющих совершение новых преступлений, и с пресечением или прерыванием преступной деятельности конкретных лиц.
Криминалистическая профилактическая деятельность делится на два вида: следственная профилактика и экспертно-криминалистическая профилактика. Ее предмет строится с учетом требований уголовно-процессуального закона, специфики криминалистики как науки и особенностей ее задач. При этом криминалистика не посягает на профилактические аспекты предмета других наук криминалистического цикла (криминологии, уголовного права и уголовного процесса).
Криминалистика как наука, все виды криминалистической практической деятельности в борьбе с преступностью, особенно в условиях криминализации новых социально-экономических сфер, не могут должным образом реализоваться, совершенствоваться и развиваться без широкого и продуманного использования в научном и практическом познании методов научного и практического прогнозирования и его результатов. Соответственно невозможна без этого эффективная деятельность ученых криминалистов и тактико-методическая деятельность следователя, эксперта-криминалиста и оперативно-розыскного работника на практике.
Криминалистическое прогнозирование, прежде всего основывающееся на положениях общей теории прогностики, базируется на познанных объективно действующих закономерностях различных видов преступной деятельности и деятельности по ее расследованию и предупреждению. Соответственно в криминалистике начало формироваться целое исследовательское направление и его теория. В частности, выделены некоторые принципы и общеметодические положения и законы, которым должны отвечать криминалистические прогнозы, определены функции такого прогнозирования, его логические основы и др.
Многие поисково-познавательные задачи в ходе расследования преступлений связаны с необходимостью установления состояний различного рода объектов, выявления сути, деталей и механизма каких-либо (в основном криминалистических) событий, явлений и процессов. Все эти задачи одного исследовательского направления можно объединить понятием «распознавание», которое, в свою очередь, охватывается широко известным понятием «диагностика» (от греческого diagnostikos – способный распознавать).
Все многообразие диагностических задач криминалистического познания можно свести к выявлению, изучению, объяснению и распознаванию следующего: свойств и состояний, использованных при совершении преступлений материальных объектов и действующих при этом лиц; свойств и условий формирования факторов обстановки события преступления (пространственных, временных, ситуационных); механизма возникновения и протекании отдельных этапов, процессов преступления и их взаимодействия между собой и различного рода объектами. Распознаются при этом такие свойства и состояния лиц по их действиям, которые имеют чисто криминалистическое, а не медицинское, не психиатрическое и психологическое диагностическое значение. В частности, по следам действия субъектов на месте совершения преступления диагностируется пол, возраст, общепрофессиональные умения и знания, преступный опыт, умение обращаться с оружием, взрывчатыми веществами и др.
Тема 7.

Информационно-аналитическая работа при расследовании преступлений – это собирание, хранение, систематизация и анализ доказательственной и ориентирующей информации в целях принятия оптимальных для данной следственной ситуации уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и тактических решений, а также в целях обеспечения деятельности взаимодействующих экспертных подразделений и органов дознания. Основное содержание взаимодействия следователей с оперативными работниками при раскрытии и расследовании деятельности преступных структур также связано именно с информационно-аналитической работой и принятием решений.
Источниками собирания доказательственной и ориентирующей информации являются:
– заявления, сообщения о преступлении;
– результаты оперативно-розыскной деятельности;
– результаты следственных и проверочных действий;
– результаты специальных и экспертных исследований, заключений сведущих ''лиц;
– данные криминалистических и иных учетов;
– информация, предоставляемая различными участниками уголовного процесса;
–– сообщения средств массовой информации;
– материалы уголовных дел и материалы об отказе в возбуждении уголовных дел;
– сводки оперативной информации, ориентировки;
– информация различных организаций, учреждений, предприятий.
С помощью средств вычислительной техники в настоящее время не только осуществляется рационализация информационных процессов, но и осуществляется внедрение (впервые в юридической практике) компьютерных систем поддержки процесса принятия следователями, оперативными работниками и экспертами соответствующих решений. В последние годы в России разработано несколько десятков таких систем. По существу они моделируют деятельность следователей-методистов, оказывающих помощь в расследовании отдельных категорий уголовных дел и формулирующих по результатам их изучения конкретные рекомендации.
Применение средств вычислительной техники, даже в наиболее сложных ее формах, основанных на использовании методов искусственного интеллекта, вовсе не означает, что следователь, эксперт становятся бездумными исполнителями решений, принимаемых компьютером. Во-первых, компьютерный «искусственный интеллект» – это обобщенный применительно к типовым следственным ситуациям положительный опыт деятельности людей – следователей, а, во-вторых, речь идет исключительно о «подсказках» – рекомендациях, которые не могут носить обязательный характер.
Немаловажное значение для передачи положительного опыта практики расследования, для обучения следователей имело создание в России в середине 80-х гг. серии компьютерных обучающих имитационных систем, основанных на моделировании различных типов следственных ситуаций в процессе проведения занятий по криминалистике в форме деловых игр. Они имеют большое значение не только для формирования у студентов навыков принятия тактических решений в сложных ситуациях расследования, но и для выявления индивидуальных особенностей мышления будущих следователей, для уяснения причин типичных ошибок, допускаемых следователями в процессе расследования преступлений.

Тема 8.

Центральным элементом изучения в процессе расследования преступления, безусловно, оказывается человек. Это – лицо, совершившее преступление, потерпевший, свидетели, а также привлекаемые следователем к процессу расследования иные лица: эксперты, специалисты, понятые и т.д. Как ни в какой иной сфере познания в криминалистике (и теоретической, и практической) человек, по мере необходимости, может исследоваться во всей многогранности проявления его свойств: физических и психических, генетически обусловленных и прижизненно сформировавшихся, природных и социальных. Как известно, все свойства человека сосуществуют в нерасторжимом единстве, а их сочетание в конкретном индивиде образует еще одно важное качество – индивидуальность. Многообразие ситуаций, возникающих при осуществлении преступной деятельности и в ходе расследования преступлений, создает предпосылки к тому, что при изучении личности преступника и жертвы преступления криминалистически значимым может оказаться любое из множества его человеческих свойств: от анатомических и биологических (папиллярные узоры, группа крови, запах и т.д.) до психологических и социальных (особенности протекания психических процессов, мировоззрение, профессия и др.).
В процессе осуществления криминалистической деятельности ее субъекты – следователь, специалист, эксперт изучают человека как индивида в целом либо его отдельные свойства в том объеме и направлении, которые определяются стоящими перед ними задачами. Главным субъектом расследования, как известно, является следователь и ему в наибольшей степени приходится проделывать основную работу по исследованию человека как объекта познания, а также оценивать результаты деятельности других участников расследования – специалистов и экспертов.
Криминалистическая теория и практика использует термин «личность» в самом широком смысле этого слова, включая в свойства личности всю совокупность криминалистически значимых человеческих качеств: морфологические, физиологические, психические, социальные. Так, криминалисты традиционно используют словосочетания «установление личности преступника», «установление личности потерпевшего», понимая под этим процессом выявление и использование совокупности свойств разного уровня. Таким образом, под криминалистическим изучением личности следует понимать установление криминалистически значимой информации о преступнике, жертве преступления, а также обвиняемом, потерпевшем и других участниках процесса расследования. включающей в себя сведения о присущих им анатомических, биологических, психологических и социальных свойствах, которые необходимы для идентификации личности, решения тактических задач и установления фактической картины события преступления в процессе его раскрытия и расследования, а также использования в целях осуществления криминалистической профилактики.
Криминалистическое изучение личности в процессе расследования осуществляется наряду с уголовно-правовым, уголовно-процессуальным и криминологическим ее изучением. Уголовно-правовой аспект изучения предусматривает установление признаков, относящихся к человеку как к субъекту преступления (возраст, психическая полноценность; личностные признаки, влияющие на квалификацию преступления, на определение наказания), а также отдельные признаки потерпевшего, имеющие уголовно-правовое значение. Уголовно-процессуальное направление предполагает установление данных о личности участников процесса расследования, необходимых для обеспечения процессуальной формы расследования (например, невладение языком, на котором ведется судопроизводство; возраст или наличие физических или психических недостатков, требующих обязательного участия защитника; наличие обстоятельств личностного свойства, исключающих участие в производстве по делу, и т.д.). Сведения о личности участников процесса, имеющих уголовно-правовое и уголовно-процессуальное значение, обязательны для установления и отражаются в материалах уголовного дела в полном объеме.
Тема 9.

Возникновение и становление криминалистики как области научного знания неразрывно связано с потребностями уголовного процесса в использовании данных естественно-технических наук для решения возникающих в процессе расследования преступлений многих специфических задач.
Отдельные попытки применения к расследованию преступлений тех или иных технических приемов имели место еще в древнейшие времена, например, попытки Аристотеля и Светония открыть закономерности в образовании почерков, имевшие значение для судебного исследования рукописей, использование отпечатков пальцев в древнем Китае для удостоверения документов и предотвращения их подделок, применение культивировавшегося с давних пор в Индии искусства распознавания следов ног человека и животных и др. Однако до начала прошлого столетия при решении большинства вопросов технического характера, возникавших в процессе следствия, лица, занимавшиеся расследованием, руководствовались в основном своими житейским опытом и простой сообразительностью.
С развитием капитализма и ростом преступности, ее «технизацией», заключавшейся в использовании для преступных целей новейших достижений техники, предпринимаются различные меры для того, чтобы усовершенствовать методы расследования преступлений. Это потребовало целенаправленного изучения способов совершения преступлений, привлечения к участию в расследовании сведущих лиц – экспертов и научной постановки самого процесса расследования. В результате происходили: процесс централизации и специализации уголовной полиции, систематическое изучение накапливавшегося у многих следователей опыта борьбы с определенными видами преступлений, использование в качестве экспертов специалистов всех отраслей знания. С начала прошлого столетия были опубликованы первые практические руководства для следователей полиции, в которых впервые были систематизированы все известные в то время способы расследования преступлений (Ягеманн – 1838 г., Циммерман – 1852 г., Рихтер – 1855 г.). Эти публикации положили начало учению о тактике следственных действий (осмотра, обыска, допросов).
В истории отечественной криминалистики можно выделить несколько периодов, каждый из которых отличается уровнем развития криминалистики, своими частными задачами и особенностями правового обеспечения. Изучение истории криминалистики позволяет глубже понять ее истоки, социальную функцию и тенденции развития. В настоящее время предложены следующие основные этапы, определяющие развитие отечественной российской криминалистики: первый – до октября 1917 г., связанный с возникновением и первым опытом использования криминалисти-ческих приемов и средств в уголовном процессе дореволюционной России; второй 1917-30-е гг., характеризующийся накопленном эмпирического материала; третий – 40-50-е гг., время формирования частных криминалистических теорий; четвертый – 60-80-е гг., определивший формирование и развитие общей теории и методологии криминалистики; пятый – 90-е гг. – разработка и внедрение новых технологий в изменившихся социальных и экономических условиях в стране, дальнейшее совершенствование общей и частных криминалистических теорий.
Становление и развитие отечественной криминалистики связано с формированием и функционированием экспертно-криминалистических учреждений.
В настоящее время в Российской Федерации в системе Министерства юстиции действуют более 60 центральных, областных, краевых научно-исследовательских лабораторий судебных экспертиз и их филиалов.
Научно-исследовательская работа в области криминалистики по линии прокуратуры выполнялась в НИИ криминалистики Прокуратуры СССР, впоследствии переименованного во ВНИИ по изучению причин и предупреждению преступлений, ныне – Научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ.
Тема 10.

Термином "криминалистическая техника", во-первых, обозначается раздел криминалистической науки, а во-вторых, – совокупность технических средств, т. е. приборов, аппаратуры, оборудования, инструментов, приспособлений, принадлежностей и материалов, применяемых для собирания и исследования доказательств в процессе судопроизводства.
Как раздел криминалистики, она состоит из элементов, образующих собственную систему, в которую входят:
общие положения, включающие систему и задачи криминалистической техники, элементы частных криминалистических теорий и учений (например, учения о навыках, о механизме следообразования, теории идентификации и др.), общую характеристику технико-криминалистических средств, правовые основания их применения;
криминалистическая фотография, видеозапись;
габитоскопия (криминалистическое исследование внешних признаков человека);
трасология (криминалистическое исследование следов);
криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения;
криминалистическое исследование документов, в которое входят:
судебное почерковедение;
судебное автороведение;
технико-криминалистическое исследование документов;
криминалистическая фоноскопия (установление человека по голосу);
криминалистическая одорология (исследование запаховых следов человека);
криминалистическое исследование веществ и материалов;
криминалистическая регистрация.
Криминалистическая техника использует как общенаучные, так и специальные методы. Причем современные средства и методы этого раздела базируются на новейших достижениях не только криминалистической науки, но и неорганической, органической, физической и квантовой химии, общей физики, физики твердого тела, теплофизики, кристаллографии, общей и молекулярной биологии, математики, информатики и кибернетики, а также других естественных и технических наук.
Как раздел науки криминалистическая техника включает собственно технические средства и технико-криминалистические приемы и методики. Последние представляют собой систему операций и правил работы с техническими средствами, а также способы решения криминалистических задач (алгоритмы действий).
Задачи, разрешаемые с применением технико-криминалистических средств и методов, можно разделить на следующие основные группы:
обнаружение, фиксация, изъятие различных следов и иных объектов;
накопление, обработка и использование криминалистически значимой информации, содержащейся в следах преступлений (криминалистические учеты, коллекции и картотеки);
предварительное и экспертное исследование различных объектов, в том числе вещественных доказательств;
научная организация труда следователей, экспертов, судей.
Субъектами применения криминалистической техники в процессе раскрытия и расследования преступлений являются не любые участники процесса, а лишь уполномоченные на это лица: следователи (при производстве следственных действий), специалисты – сотрудники экспертно-криминалистических учреждений (при производстве следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий, экспертиз и предварительных исследований, причем и в уголовном, и в гражданском, арбитражном процессах, а также в административном производстве), оперативные сотрудники (при проведении оперативно-следственных мероприятий).
Тема 11.

Одним из важнейших методов получения и фиксации криминалистической информации является криминалистическая фотография.
Практическое значение криминалистической фотографии исключительно велико. Она служит основным средством запечатления внешнего вида самых различных объектов, имеющих доказательственное значение по уголовным делам, их признаков, а в ряде случаев и свойств. Фотоснимки могут служить не только иллюстративным материалом, но и источником доказательств, средством для розыска и идентификации различных объектов. Применение фотографических методов исследования существенно расширяют возможности криминалистической и других видов судебных экспертиз.
Полученные при производстве различных следственных действий фотоснимки представляют собой фотодокументы-приложения к протоколам соответствующих следственных действий. Об изготовлении этих фотодокументов делается отметка в протоколе следственного действия, а сами фотоснимки оформляются в виде фототаблиц, снабженных пояснительными надписями, либо приобщаются к делу в конверте. Фототаблицы подписываются следователем и лицом, производившим съемку.
Перед судебно-исследовательской фотографией стоит задача на основе научно разработанных методов криминалистической фотографии исследуются объекты, имеющие или могущие иметь доказательственное значение по уголовному делу. Фотоснимки, выполненные в процессе экспертного исследования, служат иллюстративным материалом к заключению эксперта и позволяют проследить за ходом экспертизы, воочию убедиться в наличии или отсутствии тех или иных признаков в объектах исследования.
Признаки, выявленные в процессе фотографического исследования, эксперт кладет в основу заключения, т.е. они являются составной частью заключения, имеющего значение средств доказывания. Ясно, что процессуальный режим фотоизображений может быть различным.
При производстве следственных действий, экспертных исследований возникает необходимость запечатлеть определенные материальные объекты, общий вид места происшествия, следы, вещественные доказательства, а также этапы следственного действия и экспертного исследования. Для этих целей криминалистикой, исходя из целевого назначения, разработаны специальные виды и методы фотографической съемки.
Чаще всего видеозапись применяется при производстве следствен-ных действий, в тех случаях, когда необходимо зафиксировать сложную и разнообразную обстановку места исследуемого собы-тия, показать взаимосвязь ее отдельных предметов и следов, а также для запечатления какого-либо следственного действия пол-ностью, отдельных действий, дополнительных процессов — дви-жения, хода развития определенного события или явления, на-пример с целью познания способа совершения преступления, ме-ханизма события и т.п.
Видеозапись имеет свои достоинства и некоторые недостатки. Она позволяет одновременно синхронно фиксировать звук и изо-бражение на магнитной ленте и визуально контролировать каче-ство записи. Видеозапись не требует лабораторной обработки. Однако она далеко не всегда может быть использована в неблагопри-ятных световых условиях и не позволяет осуществить ускоренную съемку.
Основной целью исполь-зования звукозаписи при расследовании является обеспечение до-полнительной наглядно-звуковой фиксации хода отдельных след-ственных действий. Особенно таких следственных действий, как допрос, очная ставка, проверка показаний на месте, предъявление для опознания. В тактике проведения указанных следственных действий определены те ситуации, когда целесообразно использо-вание звукозаписи в качестве вспомогательного средства их фик-сации.
Тема 12.

Трасология - это криминалистическое учение об определенной группе следов. Следы, изучаемые в рамках трасологии, отличаются от всех других следов тем, что они отображают внешние признаки оставивших их предметов.
Поскольку при образовании следов-отображений всегда участвуют два предмета, то один из них называется следообразующим объектом, а другой следовоспринимающим. Так, при оставлении пальцевого следа на осколке стекла следообразующим объектом будет палец определенного человека, а следовоспринимающим объектом - стеклянный осколок. Внешние признаки следообразующих объектов - это их форма и величина в целом, а также форма и величина отдельных элементов контактной поверхности. Они отображаются в следах в преобразованном виде, обусловленном механизмом следообразования.
Изучая признаки, отобразившиеся в следе, можно получить информацию о механизме следообразования, что в свою очередь помогает установить важные обстоятельства, относящиеся к способу и времени совершения преступления. В зависимости от количества и качества отобразившихся в следе признаков их можно использовать для отнесения следообразующего объекта к определенному классу, роду, виду или для проведения идентификации. Для решения этих задач необходимы соответствующие средства обнаружения, фиксации и исследования следов-отображений, разработка специальных научных методов.
Трасология - это отрасль криминалистической техники, разрабатывающая научно-технические средства и методы обнаружения, фиксации и исследования следов-отображений с целью определения механизма следообразования, установления групповой принадлежности и идентификации следообразующих объектов. Научная классификация следов в трасологии осуществляется путем их деления на виды по нескольким логическим основаниям. К числу этих оснований относятся: 1) вид энергии воздействия на следовоспринимающий объект; 2) локализация зоны воздействия на поверхности следовоспринимающего объекта; 3) степень деформации следовоспринимающего объекта: 4) направление движения следообразующего объекта относительно следовоспринимающего.
Большинство следов образуются в результате механических изменений (следы инструментов, обуви, транспортных средств и многие другие). Следы могут образоваться под воздействием тепловой энергии, например, пальцевые следы на замерзшем стекле. Наконец, следы могут возникнуть в результате восстановительных или окислительных процессов. Таким образом, по виду энергии воздействия следы делятся на следы механического, термического и химического воздействия. Воздействие, как правило, производит изменения следовоспринимающего объекта в зоне его контактной поверхности. Так образуется большинство следов.
Трасологическое исследование начинается с момента обнаружения следов на месте происшествия. Предварительное исследование следов производится следователем. Для участия в нем рекомендуется приглашать специалиста-криминалиста. Результаты предварительного трасологического исследования позволяют сделать следователю умозаключения об особенностях механизма образования следов, выдвинуть и проверить следственные версии об обстоятельствах совершения преступления. При фиксации следов в протоколе должно быть отражено. 1) вид обнаруженных следов, 2) расположение следов на месте происшествия относительно предметов обстановки места происшествия: 3) расположение следов на следовоспринимающем объекте: 4) взаимное расположение следов; 5) цвет, консистенция, структура, запах следообразующего вещества: 6) размеры следов и их частей (длина, ширина, глубина); 7) форма следов и их частей: 8) частные идентификационные признаки, отобразившиеся в следе.

Тема 13.

При любом отношении законодателя к вопросу о свободе ношения оружия всегда будут иметь место нормы, предусматривающие уголовное наказание за противоправное приобретение и применение огнестрельного оружия. Для установления истины по делам данной категории требуется, как правило, комплекс исследований.
Для определения обстоятельств выстрела (дистанции, направления, взаиморасположения оружия и потерпевшего в момент выстрела и др.) часто привлекаются специалисты разных областей знаний.
В формировании специальных судебно-баллистических познаний существенную роль играют положения общей баллистики.
Однако специфика следственно-судебных задач обусловила необходимость разработки ряда специальных криминалистических рекомендаций с учетом отдельных положений таких наук, как химия, физика, математика. Судебная баллистика тесно связана с трассологией, судебной медициной.
В криминалистической практике встречаются различные виды огнестрельного оружия и боеприпасов, изготовленные не только заводским, но и кустарным способом. Нередко предмет, внешне похожий на огнестрельное оружие, не является таковыми и наоборот - внешне не похожий может быть отнесен к разряду огнестрельного оружия.
Криминалистические критерии отнесения таких предметов к огнестрельному оружию или боеприпасам несколько отличаются от военно-технических.
По делам, связанным с применением огнестрельного оружия, назначается судебно-баллистическая экспертиза.
Экспертные исследования проводятся для решения задач идентификационного и не идентификационного характера. Формулировки идентификационных задач довольно разнообразны. Например: к какой системе (модели, образцу) относится данное огнестрельное оружие; из оружия какой системы (модели, образца) стреляна пуля (гильза), обнаруженная на месте происшествия: к какому заводу-изготовителю относятся патроны (пули, дробь, гильзы); не выстрелена ли пуля (гильза, дробь и др.) из данного экземпляра оружия: не составляли ли ранее обрез и часть ствола единое охотничье ружье; не относятся ли патрон, использованный на месте происшествия, и патроны, изъятые у конкретного лица, к единому источнику происхождения. К исследованию компонентов охотничьих патронов привлекаются специалисты разных областей знаний (химии, физики, биологии, судебной баллистики). При этом обращается внимание прежде всего на морфологические признаки каждого из компонентов (следы инструментов, форм, особых способов снаряжения), совокупность которых позволяет сузить проверяемый круг лиц или указать на единственно возможный источник происхождения.
Сравнительный анализ судебно-баллистических объектов проводится в различных формах. При решении задач по определению групповой принадлежности для сравнения используются такие источники информации, как классификации, научные справочники, натурные коллекции. Другая форма сравнения - это сравнение с экспериментальными образцами, полученными с использованием предметов одной групповой принадлежности с исследуемым объектом. Процедура установления групповой принадлежности всегда предшествует индивидуальной идентификации.

Тема 14.

Документ определяется как материальный носитель данных (бумага, кино- и фотопленка, магнитная лента, перфокарта и т.п.) с записанной на нем информацией, предназначенный для ее передачи во времени и пространстве.
Криминалистическому исследованию могут подвергаться документы официальные (исходящие от государственных учреждений и предприятий, общественных, кооперативных организаций) и неофициальные (исходящие от частных лиц); с известным источником происхождения (имеющие подпись и другие реквизиты) и анонимные (без подписи или с вымышленной подписью); выполненные различными способами - от руки, на пишущей машинке, типографским способом и т.д. По своему назначению это могут быть документы, удостоверяющие какие-либо права или факты, и документы, содержащие какие-либо определенные сведения.
На технико-криминалистическое исследование должны представляться не копии, а оригиналы документов -вещественных доказательств. Технико-криминалистическое исследование проводится с целью установления признаков изменения первоначального текста документа, восстановления залитых, зачеркнутых текстов, разорванных, сожженных документов, выявления признаков технической подделки подписей, оттисков печатей и штампов, определения системы и конкретного экземпляра пишущей машинки, на которой отпечатан исследуемый текст, вида примененных при изготовлении документа полиграфических средств.
При осмотре, фиксации, исследовании документов - вещественных доказательств и при использовании их в процессе производства следственных действий следователем, дознавателем, экспертом (специалистом) должны соблюдаться некоторые общие правила обращения с ними. Исследуемые документы должны сохраняться в неизменном виде. При ознакомлении с документами на них не допускаются какие-либо резолюции, указания и тому подобные надписи; при осмотре и исследовании нельзя подчеркивать карандашом, чернилами и накалывать твердым острым предметом слова, выражения, знаки: при использовании в процессе осмотра и исследования лучей невидимых зон спектра нельзя облучать ими документ длительно время, так как это может повлечь за собой изменения физических свойств материала документа.
Документы - вещественные доказательства нельзя подшивать в дело. Хранить их рекомендуется в отдельном конверте соответствующего размера. Сгибать документ можно лишь по имеющимся складкам. Ветхие и разорванные документы для хранения и использования в ходе производства следственных действий следует помещать между стеклянными или прозрачными целлулоидными пластинками. При пересылке документов упаковка их производится в плотные конверты между листами чистой бумаги таким образом, чтобы они не оказались проколотыми, прошитыми нитками, залитыми или испачканными клеем или сургучом.
При работе с документами следует иметь в виду, что на них могут быть какие-либо следы (например, рук), микрочастицы посторонних веществ, запах изготовителя. Поэтому обращаться с ними надо так, чтобы сохранить их для соответствующих криминалистических исследований. Попавшие в орбиту расследования документы должны быть осмотрены и зафиксированы для дела.
Цель осмотра состоит в индивидуализации документа, в фиксации его состояния, в выявлении возможных признаков подделки. Осмотр документа может быть произведен в ходе осмотра места происшествия или как самостоятельное следственное действие. Осмотр начинается с определения наименования, вида, назначения документа и ознакомления с его содержанием. При этом устанавливается соответствие содержания другим реквизитам документа - угловому штампу организации, учреждения, подписям, печати, дате выдачи.

Тема 15.

Научные основы и методика идентификации по признакам внеш-ности разрабатывается криминалистикой с учетом данных ряда есте-ственных наук — анатомии и физиологии человека, судебной медици-ны, некоторых разделов математики.
Для идентификации человека могут быть использованы несколько групп свойств (идентификацион-ных полей). Так, идентификация человека возможна по составу крови, слюны, спермы, костным останкам, запаховым следам. В тех же це-лях используются особенности строения папиллярных узоров на ко-нечных фалангах пальцев рук, ладонях, по отпечаткам которых воз-можна идентификация оставившего их человека.
В криминалистике в особую группу выделены признаки внешнего облика человека — строения головы, лица, туловища, конечностей, признаки, характеризующие пол, возраст, антропологический и консти-туционный тип, а также функциональные проявления — речь, голос, мимика, жестикуляция, походка.
Выделение наиболее устойчивых и информативных признаков внешности человека и возможно более точная их фиксация в целях идентификации личности практически используется в различных опе-ративно-розыскных мероприятиях, в частности при розыске и задер-жании лиц, скрывающихся от следствия и суда или бежавших из исправительно-трудовых учреждений, предъявлении для опознания, ос-видетельствовании, при организации и использовании учетов без вести пропавших лиц и неопознанных трупов, при проверке документов, удо-стоверяющих личность, установлении тождества человека по фотоизо-бражениям, во всех случаях, когда лицо неопознано или умышленно скрывает свое подлинное имя.
Индивидуальность (неповторимость) и относительная неизменяе-мость совокупности признаков внешности составляют научную основу идентификации человека.
Признаки внешности обладают наглядностью, они зрительно вос-принимаются и могут быть закреплены различными способами. При-знаки внешности человека отображаются в памяти других людей, на фотоснимках, в описаниях и т. п.
Эти отображения используются для собирания, накопления, изучения данных о внешнем облике человека.
В ходе расследования для идентификации человека указанные выше различные группы свойств могут быть использованы как отдель-но, так и в различных сочетаниях. Например, данные о совпадении признаков внешности будут подкрепляться совпадением групп крови или особенностями пальцевых узоров в следах на месте происшествия и на пальцах подозреваемого.
Для организации розыска скрывшегося преступника, а также для» опознания неизвестного лица либо трупа необходимо собрать и воз-можно более полно и точно зафиксировать признаки его внешности.
Признаки внешности классифицируются по нескольким независимым основаниям: по местонахождению (голова, лицо, туловище, конечно-сти), характеру проявления — анатомические (размер, форма, положе-ние, цвет, строение) и функциональные, выражающиеся в привычных, автоматизированных движениях и положении тела человека и его от-дельных элементов (походка, жестикуляция, осанка, мимика, голос,. речь, привычки). Признаки, присущие самому человеку, называют «собственными», а приметы его одежды и других предметов, характе-ризующие внешний облик человека (кольца, трость, очки, протезы и др.), — сопутствующими.
Сопутствующие объекты дополнительно характеризуют человека, дают возможность составить представление о собственных признаках (пол, возраст, походка, осанка, размер частей тела) и о привычках, вкусах, а иногда и о социальном положении человека. В ряде случаев исследованием посторонних веществ, находящихся на указанных объ-ектах, удается доказать их связь с искомым лицом.
Тема 16.

В основе криминалистического учета лежат индивидуализирующие признаки, присущие данному конкретному объекту. В качестве таковых используются анкетные данные, сведения о внешности, отпечатки пальцев, характерные особенности следов, похищенных вещей и др. Каждому виду криминалистического учета присуща своя система учитываемых признаков.
Уголовная регистрация (криминалистический учет) складывается из следующих элементов: а) накопления информации; б) ее систематизации: в) идентификации зарегистрированных объектов и г) выдачи справочной информации. Накопление информации происходит за счет поступления в подразделения, осуществляющие учет, регистрационных карт из следственных и оперативных аппаратов о расследуемых преступлениях и проходящих по ним подозреваемых и обвиняемых, сообщений судебных органов о результатах рассмотрения уголовных дел, оперативных сводок о преступлениях, способах их совершения и приметах преступников. Важным источником учитываемой информации являются также заключения экспертов по результатам исследования вещественных доказательств.
В целях быстрого поиска поступающая информация систематизируется. Для каждого вида учета выработана своя система расположения информации. Например, в персональном учете преступников регистрационные карточки в картотеке располагаются в алфавитном порядке, в дактилоскопическом - по дактилоскопической формуле, в учете похищенных вещей - по их наименованию, номеру, приметам. Идентификация зарегистрированной информации производится работником, осуществляющим ее учет. В ряде случаев в этих целях используется ЭВМ.
Выдача информации производится по запросу следователя, суда и работника дознания которые в необходимых случаях направляют в подразделение, осуществляющее учет, требование установленной формы. На обратной стороне этих требований проставляются результаты проверки, и они возвращаются инициатору запроса В экстренных случаях проверка по учетам осуществляется по телефону или телеграфу. В самом начале своего развития уголовная регистрация ограничивалась учетом преступников (был введен их пофамильный учет). Затем дополнительно стали использоваться признаки внешности, антропометрические показатели, отпечатки пальцев. Были организованы также учеты преступников по кличкам и способу совершения преступлений. Постепенно группа объектов, учитываемых в целях раскрытия преступлений, расширялась. Появились учеты неопознанных трупов, без вести пропавших лиц, похищенного, утерянного, изъятого, добровольно сданного и найденного огнестрельного оружия и ряд других.
В настоящее время существующие криминалистические учеты подразделяются на следующие виды:
- пофамильный (алфавитный) учет задержанных и осужденных преступников,
- дактилоскопический учет преступников,
- картотека следов рук с мест нераскрытых преступлений (следотека),
- учет неопознанных трупов и без вести пропавших лиц,
- учет похищенных, а также найденных и изъятых у преступников вещей,
- учет утраченного, похищенного, изъятого, добровольно сданного и найденного огнестрельного оружия,
- учет похищенных предметов старины и изобразительного искусства,
- учет похищенных, утраченных паспортов, а также паспортов скрывшихся преступников,
- учет похищенных и прибывших с недостачей грузов на транспорте,
- учет нераскрытых наиболее опасных умышленных убийств, разбоев, краж,
- учет автотранспортных средств, их владельцев и водителей.
Тема 17.

Под криминалистической тактикой понимается раздел кримина-листики, представляющий систему теоретических положений и практических рекомендаций по организации и планированию расследования и определению оптимальной линии поведения лиц, осуществляющих расследование, с учетом их отношений и взаимодействия с другими участниками расследования на основе норм и принципов уголовного процесса.
Основная задача криминалистической тактики состоит в наи-более эффективной организации криминалистической деятельнос-ти в соответствии с целями следственных действий, оперативно-ро-зыскных и иных мероприятий и всего расследования и на основе наиболее рационального построения системы взаимоотношений и взаимодействий участников процесса. К числу лиц, деятельность которых исследуется криминалистической тактикой, относятся, с одной стороны, лица, профессиональная деятельность которых свя-зана с собиранием и исследованием криминалистической инфор-мации (следователь, прокурор, работник органа дознания, специ-алист, эксперт и др.), а с другой — лица, поведение которых связано с формированием источников криминалистической информации (подозреваемые, обвиняемые, потерпевшие, свидетели, понятые).
Центральной фигурой криминалистической деятельности, от-ветственной за принятие тактических и процессуальных решений, является следователь. Поэтому рассматриваемый раздел крими-налистики нередко называется следственной тактикой. Следует подчеркнуть, что термин «следственная тактика» имеет более узкое содержание, так как криминалистическая тактика помимо деятельности следователя рассматривает деятельность прокурора, оперативно-розыскных органов, судей, связанную с раскрытием и расследованием преступлений, но не ограниченную рамками предварительного следствия.
Криминалистическая тактика тесно связана с другими разде-лами криминалистики: ее теорией и методологией, криминалис-тической техникой и методикой расследования отдельных видов преступлений.
Общие положения и принципы криминалистической тактики являются подсистемой общей теории криминалистики и представ-ляют развитие и углубление системно-деятельностного анализа криминалистической деятельности. Взаимодействие материаль-ных объектов, являющееся предметом криминалистической тех-ники, рассматривается в тактике как элемент человеческой дея-тельности, а сами орудия, инструменты, технические средства — как «продолжение» руки и органов чувств .человека. Существенны взаимосвязь, взаимодействие, взаимовлияние тактики и техники как разделов науки и элементов деятельности. Так, разработка новых технических средств обнаружения и исследования микрос-ледов и микрочастиц существенно изменила тактику осмотра и освидетельствования, сделав объективно необходимым примене-ние методов моделирования способов преступного действия и ме-ханизмов следообразования. Совершенствование тактики, в свою очередь, существенно повысило эффективность технических при-емов обнаружения невидимых следов и микрочастиц.
Понятие тактического приема является центральным понятием криминалистической тактики. Это способ действия или линия по-ведения осуществляющего расследование лица, наиболее эффек-тивно обеспечивающие решение задач, связанных с расследова-нием преступлений.
В процессе расследования могут быть использованы не любые приемы, приводящие к выяснению истины, а только отвечающие определенным требованиям: законности, этичности, научности. Эти требования означают строгое соответствие деятельности осу-ществляющего расследование лица нормам и принципам права, морали, научной обоснованности тактических рекомендаций и ре-шений.

Тема 18.

В процессе расследования следователь взаимодействует с оперативной службой. В обнаружении преступлений и лиц, их со-вершивших, органы дознания играют особую роль - они прежде всего осуществляют информационное обеспечение следственной деятельности.
Одним из главных аспектов взаимодействия следователя и оперативного работника является уровень и харак-тер их общения на различных этапах раскрытия и расследования преступлений. На уровень и характер общения следователя и опе-ративного работника в условиях взаимодействия существенным образом может влиять соотношение их индивидуально - психоло-гических свойств (темперамент, профессиональные, морально -психологические качества общающихся и др.). Можно выделить и ряд других не мнение важных психологических аспектов: пси-хологические особенности межличностных отношений следова-теля и оперативного работника; психология совместной группо-вой деятельности следователя и оперативного работника в усло-виях взаимодействия; деятельность следственно - оперативных групп; психологи» организаторской деятельности следователя; пси-хологические особенности планирования следственных действий в условиях совместной групповой деятельности и др.
Характер общения следователя и оперативного работника имеет ряд особенностей:
- определяющим фактором взаимодействия следователя и оперативного работника является регламентация их общения пра-вовыми нормами. Так, оперативный работник, выполняя поруче-ние следователя, руководствуется процессуальной нормой, кото-рая предоставляет право следователю давать органам дознания поручения и указания о производстве следственных и розыскных действий, обязательные для органов дознания;
- существует определенная общность и специфичность целей общения при взаимодействии, ибо следователь и оператив-ный работник имеют в основном общую задачу - раскрыть и рас-следовать преступление;
- при взаимодействии в общение вступают два лица, имею-щие, как правило, общую установку, проявляющуюся в готовнос-ти постоянно выполнять свой служебный долг в борьбе с преступ-ностью путем проведения следственных действий или оператив-но - розыскных мероприятий;
- целями и задачами совместной деятельности следователя и оперативного работника определяется наличие специфического интереса взаимодействующих сторон и значимости их общения для каждого из участников взаимодействия.
Принятие правильного коллективного решения может быть существенно облегчено, если в предшествующий ему период вре-мени оперативные работники активно вступают в различные ком-муникативные связи со следователем. В условиях группового, межличностного взаимодействия следователю целесообразно групповые предпочтения упорядочить таким образом, чтобы луч-ше обосновать правильность своих решений. При этом следует учитывать, что группа может принимать решения с большим уровнем риска, чем отдельный индивид (групповой сдвиг риска), так как в условиях группы усиливается чувство безопасности. Однако следователь не должен и подавлять критическое мышление членов группы (оперативных работников).
До принятия решения целесообразно придерживаться нейтральной позиции, допуская в равной мере все аргументы "за" и "против". Изучение межлично-стных отношений между следователем и оперативным работни-ком при осуществлении взаимодействия в расследовании преступ-лений представляется чрезвычайно важным, так как во взаимо-действие между собой вступают не абстрактные единицы (или механизмы), а живые личности со всеми присущими им пристра-стиями и причудами.
В практике взаимодействия нередко приходится сталкивать-ся со скоротечными конфликтами, вызванными психологически-ми барьерами - смысловым и эмоциональным. Эти психологичес-кие факторы также оказывают существенное влияние на характер межличностных отношений следователя и оперативного работни-ка.
Тема 19.

При расследовании преступлений важно разграничивать два способа установления существенных для дела фактов: а) непосредственное восприятие; б) исследование скрытых свойств и иных взаимосвязей. Так, путем непосредственного восприятия трупа и имеющихся на нем повреждений можно констатировать наличие крови на его одежде. Однако для того чтобы установить, что на одежде подозреваемого в убийстве имеются следы крови, недостаточно непосредственного восприятия, необходимо специальное лабораторное исследование подозрительных на кровь пятен (они могут оказаться пятнами краски, фруктового сока и т.д.). Путем непосредственного осмотра места кражи можно убедиться в отсутствии определенных предметов. Однако для того чтобы установить, что имеет место недостача (или излишек) материальных ценностей, необходимо специальное исследование.
Успешное установление скрытых свойств и взаимосвязей предметов и явлений требует применения специальных познаний, под которыми понимают познания, приобретаемые посредством специального (профессионального) образования и опыта. Смысл применения специальных познаний при расследовании преступлений состоит в обнаружении и оценке признаков, представляющих информацию о подлежащих установлению фактах. К числу таких признаков относятся признаки, указывающие на тождество личности и предметов, признаки смерти, признаки недостачи, признаки неисправности транспортного или иного технического средства, признаки недоброкачественной продукции и др.
Существуют различные формы применения специальных познаний при расследовании преступлений. Специальные познания могут применяться:
а) непосредственно следователем и судом, осуществляющим расследование и рассмотрение уголовного дела;
б) путем получения справок и консультаций у сведущих лиц;
в) путем привлечения специалистов для участия в следственных действиях;
г) путем ревизии;
д) путем экспертизы.
Выбор той или иной формы применения специальных познаний должен быть тактически обоснован. В первую очередь необходимо учитывать существенность устанавливаемого факта. Если факт, устанавливаемый с использованием специальных познаний, является доказательственным, т.е. может быть использован как аргумент в процессе последующего доказывания, как средство подтверждения или исключения выдвинутых при расследовании версий и особенно когда признаком, на основе которых этот факт устанавливается, может быть дано различное объяснение, необходимо производство экспертизы. В пользу экспертизы свидетельствует также необходимость специального лабораторного исследования.
Немаловажными критериями выбора формы применения специальных познаний являются: время, необходимое для ее применения, надежность достоверного установления факта, экономичность.
В процессе ординарных расследований подавляющее большинство факторов устанавливается посредством обычных следственных действий: допросов, осмотров, исследования документов, получения справок и др.

Тема 20.

Осмотр места происшествия является в большинстве случаев неотложным следственным действием. В необходимых случаях закон разрешает проводить его даже до возбуждения уголовного дела. Такое исключение для данного следственного действия законодателем сделано потому, что нередко только благодаря осмотру места происшествия можно установить наличие признаков преступления и принять решение о возбуждении уголовного дела.
Под местом происшествия понимается не только то место, где произошло расследуемое событие, но и где осуществлялась его подготовка и где обнаружены его последствия. По одному делу может быть несколько мест происшествий. Например, в случае убийства с расчленением трупа местом происшествия будет как то место, где совершилось убийство, так и места, где обнаружены части расчлененного трупа (к примеру, водоем, мусорная свалка, выгребная яма). Осмотр каждого такого места происшествия осуществляется по мере его обнаружения.
В задачу осмотра места происшествия входит установление данных:
- об обстоятельствах, при которых произошло событие, о его характере:
- если имело место преступление, то, какое именно:
- какой ущерб причинен преступлением:
-о том, кто мог совершить преступление, сколько было преступников, какими признаками они характеризуются:
- какие следы и другие объекты подлежат изъятию с целью возможного их приобщения к делу в качестве вещественных доказательств;
- кто является свидетелем-очевидцем по делу: что способствовало совершению преступления.
Эффективность осмотра места происшествия обусловлена следующими факторами:
1. Квалификация следователя. Осмотр места происшествия требует хороших знаний уголовно-процессуального законодательства, тактических приемов осмотра, умения применять технико-криминалистические средства. Поэтому важно, чтобы следователь постоянно совершенствовал свои знания, по мере необходимости посещал экспертно-криминалистическое подразделение для ознакомления с новыми техническими средствами и научными методами выявления, фиксации, изъятия следов. Большое значение имеет организация обмена опытом работы следователей по производству осмотра места происшествия.
2. Настойчивость следователя в решении постав ленных задач. Известно, что следователю при осмотре зачастую приходится работать в весьма неблагоприятных условиях: в сильный мороз, дождь, в грязных подвалах или на запыленных чердаках, осматривать разложившийся труп, обследовать выгребные ямы, свалки и т. д. Без проявления необходимой настойчивости и терпения при таких обстоятельствах осмотр может быть проведен неэффективно.
3. Своевременное привлечение к осмотру необходимых специалистов: криминалистов, судебных медиков, авто-техников, пожарных техников, кинологов и др. Анализ практики показывает, что в случае, например, привлечения специалистов-криминалистов к осмотру результативность его возрастает в 5-6 раз.
4. Квалифицированное применение технико-криминалистических средств. Многие следы, микрообъекты и другие вещественные доказательства могут быть обнаружены и изъяты лишь при использовании технико-криминалистических средств.

Тема 21.

Следственный эксперимент - это проверка опытным путем в специально созданных условиях возможности восприятия каких-либо объектов, процессов, явлений и т. д. или совершения каких-либо действий с определенным результатом для выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела.
Следственный эксперимент является самостоятельным следственным действием, которое чаще всего направлено на проверку уже собранных по делу доказательств в результате проведения иных следственных действий (допросов, обысков, осмотра места происшествия и др.).
Однако опытным путем могут проверяться и данные, полученные непроцессуальным путем, (например, в результате оперативно-розыскных мероприятий), а также предположения следователя о тех или иных обстоятельствах совершенного преступления (проверка следственных версий). Опытный характер проводимых во время эксперимента действий отличает это следственное действие от других, таких, как осмотр места происшествия, проверка показаний на месте. Следственный эксперимент по своему характеру близок к проведению некоторых видов экспертиз, в рамках которых экспертом проводятся опытные действия.
Необходимость проведения следственного эксперимента может возникнуть тогда, когда появились или в дальнейшем могут появиться сомнения в возможности существования каких-либо фактов (явлений, событий или же совершения каких-либо действий) в определенных условиях, имеющих существенное значение для расследуемого события. Целесообразность проведения следственного эксперимента определяется возможностью проверки этих фактов опытным путем.
Следственный эксперимент может проводиться при условии, что при этом обеспечивается безопасность для жизни и здоровья его участников и других лиц. Опытные действия не должны быть связаны с унижением чести и достоинства человека, причинять материального ущерба гражданам, предприятиям и учреждениям и должны исключать иные опасные последствия. Следственный эксперимент может быть первичным и повторным. Повторный эксперимент проводится в тех случаях, когда в ходе первичного не были соблюдены процессуальные или тактические требования или же возникли сомнения в достоверности полученных результатов.
Следственные эксперименты могут проводиться для решения следующих задач:
- установления возможности существования какого-либо факта или возникновения явления при данных условиях;
- установления возможности осуществления определенного механизма события или отдельных его элементов при определенных условиях;
- установления возможности совершения каких-либо действий;
- установления возможности восприятия каких-либо фактов или явлений;
- установления времени, которое необходимо затратить на совершение определенных действий.
Основными тактическими требованиями к проведению следственного эксперимента являются создание условий для проведения опытных действий, максимально приближенных к условиям проверяемых, повторение этих действий и варьирование условий эксперимента, неоднократное выполнение их в несколько измененных условиях.
Основным средством фиксации следственного эксперимента является протокол. Помимо общих для каждого протокола реквизитов в его вступительной части следует отразить цель эксперимента, сведения о разъяснении участникам эксперимента их прав и обязанностей, данные о предупреждении участников о недопустимости разглашения результатов эксперимента.

Тема 22.

Проверка показаний на месте по своим внешним признакам сходна с осмотром места происшествия, выполняемым с участием подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или потерпевшего, а также с предъявлением для опознания участков местности и следственным экспериментом, проводимым с участием лица, показания которого проверяются. Однако ни одно из этих следственных действий не может заменить проверку показаний на месте как процессуальное средство доказывания. Это следственное действие проводится в целях проверки или уточнения показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, связанных с конкретным местом.
Следователь может в присутствии понятых, а в необходимых случаях - с участием специалиста, прибыть с допрошенным лицом на указанное им место. Лицо, чьи показания проверяются или уточняются, должно указать путь следования к этому месту, а также обстановку, обстоятельства и предметы, о которых оно давало ранее показания, а также ответить на вопросы следователя, связанные с проверкой и уточнением показаний. Предметом проверки показаний на месте являются не любые показания допрошенного лица, а лишь показания, так или иначе связанные с конкретным местом. Таким местом чаще всего является место совершения преступления, а также помещение и участок местности, где оно готовилось, где были спрятаны предметы и орудия преступления, место, где скрывался преступник или его соучастники.
Познавательная роль проверки показаний на месте заключается в том, что в результате выполнения этого следственного действия следователь получает новую информацию, свидетельствующую о правдивости или ложности исследуемых показаний. Эта информация появляется в результате сопоставления пояснений допрошенного лица с реальной обстановкой на месте. Доказательственное значение полученной информации оценивается, как правило, с учетом результатов ранее проведенного на этом месте следственного осмотра.
Если результаты проверки показаний на месте совпадают с результатами ранее проведенного осмотра, то доверие к проверяемым показаниям повышается; явное несовпадение их результатов свидетельствует о несостоятельности показаний, связанных с данным местом. Метод сопоставления пояснений допрошенного лица с обстановкой на месте и результатами ранее проведенного осмотра этого места характерен только для проверки показаний на месте. К тому же здесь используется весьма надежный критерий оценки показаний - соответствие (или несоответствие) их реальной обстановке. Информация, получаемая в результате проверки показаний на месте, характеризуется соотношением данных, исходящих из четырех источников (блоков) информации. Первый блок - информация, содержащаяся в проверяемых показаниях; второй - информация, содержащаяся в пояснениях допрошенного лица на месте: третий - информация, источником которой является реальная обстановка на месте в ее взаимосвязи с обстоятельствами совершения преступления; четвертый - информация, полученная в результате ранее проведенного осмотра данного места.
По прибытии на место события допрошенный указывает его общие границы и участки отдельных эпизодов, обстановку, предметы, обстоятельства, о которых он ранее дал показания, поясняет их связь с проверяемым событием, указывает на изменения, которые произошли в обстановке и взаимном расположении предметов, называет предметы и следы, которых уже нет на месте происшествия.
При проверке показаний на месте необходимо особенно внимательно следить за тем, чтобы все действия лица, чьи показания проверяются, были самостоятельными, лишенными каких-либо подсказок и внушений со стороны других участников следственного действия, чтобы были полностью исключены наводящие вопросы и коррективы следователя.
Тема 23.

Обыск – это следственное действие, направленное на принудительное обследование участков местности, помещений, тела человека, его одежды и личных вещей, осуществляемое в рамках уголовно-процессуального закона управомоченным на то лицом при соблюдении гарантий прав и законных интересов граждан и юридических лиц с целью поиска (обнаружения) и изъятия (задержания) конкретных источников доказательственной информации (материальных объектов), могущих иметь значение для дела. Обыск в ходе расследования может производиться и тогда, когда объектом поиска являются разыскиваемое лицо, труп или его части. Согласно закону (ст. 168 УПК) обыск проводится в случаях, когда имеются достаточные основания полагать, что в определенном помещении, или ином месте, или у какого-либо лица находятся орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, либо другие предметы и документы, могущие иметь значение для дела.
Непосредственными задачами поисковых действий являются: обнаружение искомых объектов; фиксация мест их сокрытия; запечатление общих, частных, а также особых примет обнаруженных объектов; приобщение истребованных объектов к делу.
В процессе обыска следователь вправе запретить лицам, находящимся на месте обыска, покидать его, вмешиваться в действия следователя, подавать реплики и отвечать на телефонные звонки, общаться друг с другом или иными лицами до окончания следственного действия. По возможности из обыскиваемого помещения удаляются дети.
По своему характеру и задачам выемка во многом сходна с обыском. Основные рекомендации, относящиеся к обыску, можно использовать также при подготовке и проведении выемки. Проводя выемку, следователь должен позаботиться о присутствии при этом действии лица, в ведении которого находятся искомые объекты. Выемка может быть произведена как из помещения, так и из укрытия, находящегося, например, на садовом участке и т.п. Чаще всего она проводится для изъятия документов и предметов, находящихся в ведении предприятий, организаций или учреждений. В некоторых случаях, когда выемке предшествует отбор предметов и документов, имеющих значение для дела следователь может воспользоваться помощью специалистов в соответствующей области (экономиста, товароведа, криминалиста), которые могут обратить внимание следователя на специфические признаки объекта, представляющие интерес для дела. В этом случае следователь на месте принимает решение о необходимости выемки и производит ее после оформления постановления.
При производстве выемки поисковые действия не производятся, в меньшей степени затрагиваются интересы граждан, поэтому санкции прокурора на осуществление выемки обычно не требуется. Некоторые особенности имеются лишь при производстве выемки почтово-телеграфной корреспонденции. Прибегать к этому действию следователь может лишь в серьезных случаях (при розыске опасного преступника), помня, что незаконная выемка корреспонденции является нарушением ст. 23 Конституции РФ, гарантирующей гражданам тайну переписки. В этих случаях особое требование предъявляется и к подбору понятых, которые приглашаются лишь из числа работников почтового отделения. При этой зависимости от характера расследуемого дела и содержания изымаемой корреспонденции, в одном случае, когда она представляет интерес для следствия, ее изымают и приобщают к делу, в другом – когда информация не имеет криминалистической значимости, следователь, ознакомившись с ее содержанием, составляет протокол осмотра, а корреспонденцию отправляют по назначению. Иногда следователь пользуется помощью криминалиста (например, для выявления тайнописи, установления автора анонимного письма).
При отказе добровольно выдать подлежащие выемке объекты или при наличии сомнений в том, что требуемое выдано полностью, или вероятности подмены одного предмета другим следователь может вынести постановление о производстве обыска и провести его незамедлительно.
Тема 24.

Допрос при расследовании состоит в получении следователем не-посредственно от допрашиваемого лица - свидетеля, потерпевшего, по-дозреваемого, обвиняемого устных сведений, имеющих значение по делу, с занесением показаний в протокол.
Общая задачей допроса является получение достоверных све-дений о расследуемом событии, то есть таких сведений, которые соответ-ствуют действительности.
Достоверность сведений прежде всего зависит от психологической позиции допрашиваемого - желает ли он давать правдивые показания или намерен скрывать правду. Самый благопри-ятный вариант, когда лицо желает давать правдивые показания, и они сразу же оказываются достоверными. Но нередко бывает, что даже при таком искреннем желании сообщаемые сведения оказываются не соответствующими действительности, главным образом по причинам либо доб-росовестного заблуждения при восприятии события либо неполного вос-приятия или забывания.
Таким образом, стоящая перед следователем задача получения до-стоверных сведений от допрашиваемого лица конкретно выражается в том, чтобы:
1. В отношении того, кто дает правдивые и достоверные показания, обеспечить тщательную фиксацию их в протоколе;
2. В отношении лица, желающего показывать правду, но если его показания оказываются недостоверными или неполными: вскрыть возможное добросовестное заблуждение, возникшее в силу каких-либо обстоятельств при восприятии события, или неполноту восприятия и от-разить эти обстоятельства в показаниях, чтобы избежать в них непра-вильного отражения события; оказать помощь для восстановления в памяти возможно забытой части воспринятого и для правильного вос-произведения воспринятого;
3. В отношении лиц, умышленно скрывающих правду, изобличить их в этом и добиться изменения их негативной психологической уста-новки и получения от них правдивых и достоверных показаний.
Допрос необходимо проводить в соответствии с правилами, регламентирован-ными уголовно-процессуальным законом.
В процессе ведения допроса огромную роль играет осуществление тактических планов следователя, которые он разрабатывает заблаговременно. Это позволяет следователю подготовиться к ведению допроса конкретного лица, что позволяет увеличить вероятность положительного эффекта от допроса.
Тактика ведения допроса для различных категорий лиц - потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого, при допросе несовершеннолетних, значительно отличается и каждая из них имеет ряд специфических особенностей, которые крайне важно знать следователю при практической его работе на допросе.
Очная ставка является самостоятельным следственным дей-ствием. По существу, это допрос двух ранее допрошенных лиц в присутствии друг друга по поводу существенных противоре-чий, возникших между их показаниями.
Если эти лица раньше не знали друг друга, то до очной ставки проводится предъявле-ние для опознания. Следователь проводит очную ставку, когда ему необходимо выяснить, кто из двух допрошенных лиц дает ложные показания. В этом случае на очной ставке происходит своеобразное столкновение показаний, проверка их на проч-ность.
Очная ставка является достаточно сложным следственным дей-ствием, в определенных случаях даже рискованным, поскольку возможно и отрицательное воздействие допрашиваемого на лицо, дающее правдивые показания.

Тема 25.

Предъявление для опознания – следственное действие, осуществляемое в регламентируемом уголовно-процессуальным законом порядке и состоящее в том, что свидетель, потерпевший, подозреваемый или обвиняемый обозревает предъявленные ему сходные объекты, мысленно сопоставляет их признаки с запечатленным в его памяти образом и решает вопрос о наличии или отсутствии тождества либо групповой принадлежности.
Суть опознания объекта состоит в его идентификации по чувственно-конкретному отображению, сохранившемуся в памяти опознающего. Поэтому на него распространяются наиболее общие положения теории идентификации, позволяющие правильно организовать, осуществить сравнение и оценить истинность получаемого в итоге вывода. Это следственное действие является важным процессуальным средством получения доказательственной информации при расследовании самых различных преступлений. Чаще всего оно проводится при расследовании преступлений против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности (убийства, изнасилования, похищения человека и др.), преступлений против собственности (кража, разбой, мошенничество, вымогательство и др.), преступлений против общественной безопасности (терроризм, бандитизм и др.).
Объектами опознания могут быть: люди, трупы и их части, различные предметы, домашние животные. Видами опознания являются: опознание в натуре (непосредственное), опознание по фотоснимкам, голограммам, кино- и видеоизображениям или диапозитивам, фонограммам, маскам, слепкам, изготовленным с отдельных элементов (частей тела) умерших, погибших или убитых (опосредованное опознание).
Субъектами опознания являются свидетели, потерпевшие, подозреваемые и обвиняемые.
Предъявление для опознания отличается от иных следственных действий. Его нельзя подменять допросом, очной ставкой и др.
Факт такого узнавания отражается в протоколах соответствующих следственных действий (допроса и т.п.) или в рапортах сотрудников милиции, осуществляющих задержание.
Решение о предъявлении для опознания принимается в том случае, если в ходе следствия установлен факт наблюдения допрашиваемым идентифицируемого объекта и имеется обоснованное предположение о возможности опознания им этого объекта. Опознание но может производиться, если лицо после первичного наблюдения объекта получило о нем дополнительные сведения. Такая ситуация может сложиться, если искомое лицо задержали в присутствии того, кто его ранее наблюдал, либо иным образом выделили как заподозренного или имеются сведения, с очевидностью устанавливающие его тождество (например, номер на телевизоре и соответствующий сертификат у владельца, где этот номер указан).
Научной основой предъявления для опознания являются положения философии о познаваемости и индивидуальности объекта материального мира. Криминалистика на основе достижений психологической науки показала принципиальную возможность правильного восприятия и запоминания свойств и признаков объектов, их адекватного воспроизведения и получения истинного вывода на основе ранее воспринятых и воспроизведенных признаков объектов. Установлено, что успех опознания зависит от условий восприятия, личностных качеств опознающего, выраженности индивидуальных признаков объекта.
Информационной основой предъявления для опознания являются признаки образа, искомого объекта, воспринятые опознающим, признаки проверяемого объекта, идентификационная информация, полученная специалистом, модель идеального следа отображения, воспроизведенная опознающим, его выводы относительно совпадения ранее наблюдавшегося образа и предъявляемых сходных объектов.
Тема 26.

Задачи успешного расследования преступлений, особенно стратегического характера, как показывает следственный опыт, не могут быть решены достаточно быстро и методически правильно только с помощью средств и приемов криминалистической техники и тактики. Профессионально раскрыть преступление по горячим следам и при отсутствии таковых, решить все остальные задачи их расследования, определенные уголовно-процессуальным законом, в установленные им сроки практически невозможно, не руководствуясь при этом специальными научно разработанными системами методов ведения следствия и предупреждения преступлений.
Методика расследования отдельных видов преступлений как заключительная часть криминалистики имеет своей основной и главной задачей вооружить следователей научно-методическим комплексом знаний, необходимых для выработки навыков раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений в разных следственных ситуациях.
В тоже время именно в рамках специфических методов расследования разных видов преступлений практически реализуются и все рекомендации криминалистической техники и тактики. В силу этого методика расследования стала такой отраслью криминалистики, без использования научно-практических методических рекомендаций которой фактически невозможно профессионально вести и руководить расследованием преступлений, решать тактические и стратегические задачи, а также задачу непрерывного повышения качества этой криминалистической деятельности.
В целях решения стоящих перед методикой задач, в ней на основе соответствующего научно-методического арсенала выявляется, изучается и обобщается все закономерное (общее и особенное) имеющееся в практике совершения разных видов преступлений и в деятельности по их расследованию, могущее быть использованным для разработки методов указанного вида криминалистической деятельности.
Криминалистическая методика расследования представляет собой целостную часть криминалистики, изучающую криминальный опыт совершения отдельных видов преступлений и следственную практику их расследования и разрабатывающую на основе познания их закономерностей систему наиболее эффективных методов расследовании и предупреждения разных видов преступлений.
В структуре методики расследования в криминалистике условно выделяются две части. В первой – общетеоретической части раскрываются ее общие положения и научные основы. При этом общие положения в криминалистической методике в значительной мере выполняют роль своеобразного введения в суть ее предмета, задач, структуры, источников, связей с другими отраслями криминалистики. В научных основах, раскрываемых обычно в монографических работах, рассматриваются информационно-теоретические и методологические начала методики расследования. В данной главе наряду с кратким изложением общих положений дается и самое общее представление о научных основах методики расследования.
На базе научных основ и данных других частей криминалистики и разрабатываются частные методики расследования (конкретные методики), составляющие вторую – особенную часть данной отрасли криминалистики. Указанные методики являются по существу итоговым элементом криминалистики в целом. В них фактически аккумулируются данные всех частей криминалистики, трансформированные с учетом криминалистической специфики различных видов преступлений, ситуационных и иных особенностей деятельности по их расследованию. Их основу составляет система научно обоснованных типовых методических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений, позволяющая при тщательном учете индивидуальных особенностей каждого такого деяния раскрывать и расследовать его в разных типичных и атипичных следственных ситуациях.
Тема 27.

Чем быстрее следователь прибывает на место происшествия, тем больше имеется возможностей для обнаружения важных вещественных доказательств и раскрытия преступления по "горячим следам".
Практика показывает, что если следственно-оперативная группа прибывает на место происшествия в течение трех минут после его совершения, розыск по "горячим следам" преступников положительно завершается в большинстве случаев (до 80%), а если в течение 5 минут - результативность его уже снижается до 50%.
Не случайно поэтому принимаются специальные меры, обеспечивающие возможность быстрого получения информации о совершенных преступлениях. Например, по всей стране для связи с органами милиции установлен легко запоминающийся номер телефона "02". Вызов милиции с телефонов-автоматов производится бесплатно. В электропоездах, вагонах метрополитена для вызова милиции установлены специальные вызывные устройства. Объекты с материальными ценностями, а также многие квартиры граждан блокируются сигнализацией, обеспечивающей прибытие оперативных нарядов на место происшествия спустя три минуты после срабатывания сигнализации.
По прибытии на место происшествия следователь в порядке подготовки к его осмотру выясняет, были ли предприняты меры к сохранению обстановки и дает распоряжение работникам милиции об удалении посторонних.
Затем он принимает меры к выявлению свидетелей-очевидцев и совместно с работником органа дознания выясняет у них приметы преступников и транспортных средств, которыми они пользовались, направление, откуда они появились и куда скрылись.
При отсутствии свидетелей-очевидцев данные о преступниках устанавливаются с помощью специалиста-криминалиста по следам рук, обуви, взлома, транспортных средств, а также при осмотре оставленных или утерянных личных вещей.
Собрав необходимую информацию, следователь дает распоряжение работнику органа дознания и кинологу об осуществлении розыска по "горячим следам".
Составив представление об обстановке места происшествия, следователь намечает границы осмотра, точку его начала и окончания. Определяет объекты, которые будут осматриваться с особой тщательностью те, на которых возможно будут обнаружены следы. Говоря о границах осмотра, необходимо исходить из того, что в настоящее время преступники часто пользуются транспортными средствами.
В условиях работы по "горячим следам" особую значимость приобретают обнаружение и изучение материальных следов преступника и его поведения на месте происшествия и вблизи от него, а также допрос потерпевшего, выявление и допрос очевидцев в целях получения информации о поле, возрасте, кличках и других признаках преступника.
Это дает возможность организации преследования преступника по следам ухода с места происшествия, в том числе с помощью служебно-розыскной собаки, осуществления заградительных мероприятий (засад, прочесывания лесных массивов и т. д.), оперативной и процессуальной идентификации искомого лица (в необходимых случаях с использованием изготавливаемых его фото- и изороботов) в местах его возможного нахождения или появления.
О некоторых признаках скрывшегося с места преступления преступника (о его половой, возрастной, профессиональной принадлежности, примерном росте, об отдельных анатомических и функциональных признаках) можно судить по обнаруженным на месте происшествия следам рук, ног, зубов, выделений. Во время посягательства на жизнь, имущество потерпевшие нередко оказывают сопротивление преступникам.

Тема 28.

Анализ и криминалистическое осмысление особенностей организованной преступности позволяет определить ее следующим образом. Организованная преступность – вся совокупность преступлений (экономических и общеуголовных), профессионально совершаемых в виде постоянного промысла лицами, объединившимися в устойчивые, хорошо организованные, законспирированные и защищенные от разоблачения формирования, существующие самостоятельно или являющиеся структурными частями еще более сложной преступной системы межрегионального или транснационального уровня.
Определяющей (базовой или стержневой) преступной деятельностью организованной преступной группы, служащей главным средством ее преступного обогащения, обычно является наиболее доступная в данном регионе, максимально материально выгодная и сулящая большие доходы в определенный период времени. Как правило, это корыстная или корыстно-насильственная деятельность, позволяющая получить большие доходы и служащая постоянным основным преступным бизнесом.
Вместе с тем члены организованных групп совершают и ряд других преступлений, связанных с подготовкой, обеспечением и сокрытием базовой преступной деятельности, т.е. носящих вспомогательный для нее, но заранее продуманный характер. К их числу, например, можно отнести преступления, направленные на обеспечение ОПГ оружием, транспортными средствами, документами и другими средствами для совершения базовых преступлений, а также имеющие своей целью уничтожение компрометирующих документов, других изобличающих материалов, устранение опасных свидетелей, конкурентов и др.
В некоторых случаях члены ОПГ совершают и другие преступления. являющиеся по сути побочными для основной (базовой) преступной деятельности. К ним относятся такие преступные деяния, которые выходят за рамки основной деятельности и являются результатом определенных отклонений от основной преступной направленности группы, являющихся следствием возникновения новых преступных интересов. Например, члены организованных групп, нацеленных на совершение преступлений в сфере экономики, могут скупать и перепродавать краденый антиквариат и другие художественные ценности, похищать и перепродавать оружие и т.д.
Кроме того, отдельные члены ОПГ могут совершать и вовсе нетипичные для базовой преступной деятельности организованной группы деяния. Например, из хулиганских побуждений применить оружие, ввязаться в драку, совершить изнасилование и т.д.
Способы совершения анализируемых преступлений довольно разнообразны и специфичны. При этом криминалистический интерес представляют способы совершения базовых преступлений. Для преступлений в сфере экономики наиболее характерны изощренные и весьма профессиональные приемы незаконного обогащения, умение использовать в преступных целях все возможные лазейки и недостатки в хозяйственной и экономико-финансовой деятельности, а также – подложные документы и мошеннические действия. Такие приемы используются не только для получения незаконных сверхдоходов, но и в целях их отмывания и легализации путем вложения в деятельность легальных коммерческих организаций, находящихся под контролем ОПГ.
Анализ местных условий, определяющих своеобразие указанной обстановки, может дать важную информацию об истоках и месте возникновения преступного сообщества, способствовавших этому обстоятельствах, а следовательно, о возможных направлениях поиска доказательственной и иной криминалистически значимой информации и данных, необходимых для профилактической работы.

Тема 29.

Элементы убийства, а также отражение этих элементов в кри-миналистической характеристике преступления имеют законо-мерные связи между собой. При установлении одного элемента может быть получена информация о другом элементе или несколь-ких элементах, об их признаках и соответствующих признакам свойствах.
Убийство — преступление, всегда оставляющее следы. Взаи-модействуют и воздействуют друг на друга четыре элемента: жер-тва, место убийства, убийца, орудие убийства. В результате об-разуется специфическая следовая картина — так называемый “крест следов”, позволяющий искать и во многих случаях нахо-дить на каждом из указанных четырех элементов следы трех ос-тальных.
Для криминалистической характеристики убийств важную роль играет последовательность выявления в ходе обнаружения и расследования убийства указанных признаков. Поэтому при опи-сании элементов криминалистической характеристики убийств целесообразно говорить о них в последовательности, определяемой спецификой расследования данного вида преступлений, и исходя из частоты их встречаемости на практике.
Наиболее частым случаем убийства является так называемое бытовое очевидное убийство, т.е. убийство, совершенное обычно на почве личных неприязненных отношений, часто после длитель-ного совместного употребления алкогольных напитков. Раскры-тие и расследование подобных преступлений требует скрупулез-ного исследования полученных данных и корректного использо-вания обычных средств доказывания.
Более редкими, но и более сложными для раскрытия являются убийства, совершенные тайно в условиях неочевидности (при от-сутствии очевидцев или данных о личности потерпевшего), либо в случаях, когда они были заранее подготовлены убийцей или убийца, хотя заранее и не готовил преступление, после его совер-шения пытался уничтожить следы. Такие ситуации требуют от следователя полной мобилизации всех его профессиональных зна-ний, навыков и умения оперировать информацией и ресурсами органа дознания.
Весь процесс раскрытия убийств (как и любых других рас-следуемых событий) является непрерывным процессом выдвиже-ния и проверки версий. Начиная с момента получения первого сообщения об обнаружении трупа, следователь чаще всего при-нимает меры к проверке четырех типовых версий о причинах со-бытия — произошло убийство, самоубийство, несчастный случай или смерть наступила от естественных причин. Получение в ходе следственных и розыскных мероприятий новых данных позво-ляет определить наиболее вероятное предположение.
Место убийства и место обнаружения трупа является важным источником информации о способе совершения преступления, о механизме его совершения, обстановке совершения преступления, о личности преступника и потерпевшего. Место совершения пре-ступления и место обнаружения трупа нередко являются одним и тем же местом и их совпадение увеличивает шансы на быстрое установление обстоятельств дела.
Способ убийства — это совокупность методов и приемов, ору-дий и средств, а также совершенных с их применением действий по подготовке, совершению и сокрытию убийства.
Наиболее часто потерпевшим по делам об убий-стве являются мужчины. В тех случаях, когда жертвой является женщина, наиболее частыми мотивами являются сексуальные или корыстные побуждения, а также ревность.

Тема 30.

Закон определяет изнасилование как половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей (ч. 1 ст. 131 УК РФ). Статьей 132 УК РФ установлена уголовная ответственность за мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей).
Своеобразие расследования этого вида преступлений обусловлено необходимостью глубокого исследования и анализа данных об особенностях личности насильника* и потерпевшей (потерпевшего), характера их взаимоотношений, способа, обстановки и механизма сексуального посягательства. В своей совокупности указанные сведения в основном и образуют криминалистическую характеристику изнасилований и иных насильственных сексуальных посягательств.
Выбор преступником конкретного способа насильственного сексуального посягательства довольно часто зависит от его личностных особенностей, а также от того, совершается преступление в группе или в одиночку, знаком он с потерпевшей (потерпевшим) или нет, а если знаком, то в каких с ней (ним) взаимоотношениях находится. Способ насильственных действий может предопределяться местом, временем и другими обстоятельствами его совершения. Например, при внезапном нападении на улице в условиях дефицита времени и повышенного риска быть задержанным лицо, совершающее такое преступление, чаще всего прибегает к особо грубым, жестоким способам физического и психического воздействия. При посягательстве же в безлюдном месте либо на квартире в отношении знакомой (знакомого) воздействие вначале может быть менее выраженным и интенсивным.
Данные о способе совершения насильственного полового посягательства позволяют судить о некоторых особенностях лица, его совершившего (его возрасте, преступном опыте, характере, профессии, дефектах психики и т.п.).
Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшей (потерпевшего) (ст. 133 УК РФ) осуществляется при определенном уровне сложившихся отношений между жертвой и посягателем. Здесь особое значение приобретает не столько степень их знакомства, сколько образующаяся в результате действий виновного своеобразная зависимость от него жертвы сексуального посягательства. Эта зависимость во многом мешает получению от таких потерпевших полных, достоверных сведений и порой значительно усложняет установление истины по делу.
Воздействие лица, совершающего преступление, предусмотренное ст. 134 УК РФ (половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим четырнадцатилетнего возраста), чаще всего не носит характера грубого физического и психического принуждения, а облекается в формы постепенного развращения, возбуждения сексуального любопытства жертвы посягательства и различного рода эротических манипуляций для получения от нее согласия на половое сближение.
Специфическую группу потерпевших образуют лица, страдающие тем или иным психическим заболеванием, в том числе шизофренией, а чаще всего олигофренией. Особенно велика доля таких потерпевших среди 14-15-летних. Нарушения психического развития, интеллектуальная недостаточность довольно часто связаны у малолетних и несовершеннолетних с повышенной сексуальностью, что в значительной мере облегчает совершение сексуальных посягательств, – они в силу своего болезненного состояния как бы сами идут навстречу сексуальным устремлениям преступника.
Тема 31.

Хищение есть совершенное с корыстной целью противоправное и безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу похитителя или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Уголовный закон различает хищения, совершаемые путем присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ), мошенничества (ст. 159 УК РФ) и вымогательства (ст. 163 УК РФ). Эти преступления весьма специфичны и наиболее профессиональны.
Путем присвоения и растраты обычно похищается имущество, вверенное виновному в силу его служебного положения или выполняемой им работы и находящееся в государственных, кооперативных и частных фондах. Расхитители, являясь должностными лицами или иными работниками организаций и предприятий, имеют свободный доступ к похищаемому имуществу, пользуются им, осуществляют с ним требуемые производственно-финансовые операции и используют свои профессиональные знания и производственный опыт для совершения таких хищений. Таким путем может похищаться и имущество, находящееся в частном владении, вверенное одним лицом другому.
При мошенничестве и вымогательстве похищается имущество или приобретается право на имущество, не вверенное похитителям, а находящееся в чужом владении или, распоряжении (организации, предприятия и личном владении).
Поэтому методика расследований хищений путем присвоения и растраты определенным образом отличается от методик расследования хищений путем мошенничества и вымогательства.
Основные черты криминалистической характеристики данных видов хищений имущества наиболее ярко проявляются в не посредственном предмете преступного посягательства, способе механизме и обстановке их совершения, типологических черта личности похитителей и преступной группы, а иногда и в особенностях наступления преступных последствий.
Основанием для возбуждения уголовных дел о присвоении и растрате обычно являются сведения о наличии в поступивших к следователю материалах признаков подобных деяний. Конкретными признаками таких хищений могут быть: задержание расхитителей с похищенным имуществом (при его транспортировке, реализации и т.д.); правильно установленная недостача или наличие излишков материальных ценностей или денежных средств в значительных размерах при отсутствии данных, свидетельствующих о непреступном их происхождении; отпуск, вывоз значительного числа имущества без оформления документов; обнаружение в складских, производственных или иных помещениях материальных ценностей, не отраженных в документах. Завышение против фактически израсходованного или утраченного, необоснованное списание в расход имущества; установление бестоварности отдельных операций с материальными ценностями; подлоги в первичных бухгалтерских документах, документах учетного оформления, регистрах аналитического и синтетического учета и др.
Основанием для возбуждения уголовных дел о мошенничестве являются данные, содержащиеся в сообщениях учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц, а также в результате непосредственного обнаружения органами криминальной милиции признаков хищения. Эти данные обычно указывают на факт завладения материальными ценностями или денежными средствами путем обмана.
Способ совершения таких деяний преступники обычно выбирают с учетом предмета преступного посягательства (имущество, право на чужое имущество, ценные бумаги, деньги и т.д.) и сложившейся обстановки. При этом способ всегда связан с обманом в активной или пассивной форме собственника или лица, в ведении либо под охраной которого находится имущество и деньги. В результате обманных действий мошенника потерпевший как бы сам, добровольно передает ему имущество.
Тема 32.

Уголовный закон различает: кражу – тайное похищение имущества (ст. 158 УК РФ); грабеж – открытое похищение имущества без насилия или с насилием, не опасным для жизни и здоровья (ст. 161 УК РФ); разбой – нападение с целью завладения имуществом, совершенное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия (ст. 162 УК РФ).
При расследовании краж подлежат установлению следующие обстоятельства: имел ли место факт кражи (в практике нередки случаи ошибочного заявления о краже и факты инсценировки кражи); время, место и способ совершения кражи; использовались ли преступником технические средства и какие именно; у кого совершена кража и кому принадлежит похищенное имущество; какие вещи похищены, их приметы; размер причиненного ущерба; где находится украденное имущество; кто совершил кражу; количество преступников, роль каждого из них при совершении преступления, был ли между ними предварительный сговор, не совершены ли преступником другие кражи; какие обстоятельства способствовали совершению кражи.
Помимо указанных при расследовании грабежа или разбойного нападения особое значение приобретает выяснение следующих обстоятельств: применял ли преступник при нападении насилие, в чем оно выразилось, было ли оно опасным для жизни и здоровья потерпевшего, не нанесены ли ему телесные повреждения и какой степени тяжести; был ли вооружен преступник, чем именно, откуда получил оружие и где оно находится; знал ли кто-либо о готовящемся или совершенном преступлении. При расследовании грабежей и разбоев потерпевший является важным источником сведений о личности преступников и обстоятельствах совершения преступления.
Существенным для криминалистической характеристики краж является тайный характер похищения и, как правило, отсутствие очевидцев преступления. Информацию об обстоятельствах кражи получают путем изучения следов взлома, следов рук, ног и других изменений, внесенных преступником в материальную обстановку. Основное направление расследования кражи зависит от способа ее совершения. Классификацию краж личного имущества можно осуществить по месту их совершения, предмету кражи и способу изъятия имущества.
Для криминалистической характеристики разбоя существенными являются: открытый характер преступления, насильственность и двусторонняя направленность действий преступников, затрагивающая как личность потерпевшего, так и его имущество.
При построении методики расследования краж наиболее существенное значение имеет учет способа их совершения, в первую очередь кем, где, что и каким образом было похищено.
Наибольшее практическое значение имеет методика расследования квартирных краж и краж со взломом из государственных и общественных хранилищ.
Расследование квартирных краж начинается, как правило, при отсутствии каких-либо данных о лицах, совершивших преступление. В связи с этим особенно большое значение приобретают первоначальные следственные действия и умелое сочетание их с оперативно-розыскными мероприятиями, направленными на обнаружение преступников и похищенного имущества.
По делам о грабежах и разбоях к первоначальным следственным действиям относятся допрос потерпевших и свидетелей-очевидцев, осмотр места происшествия, судебно-медицинская экспертиза потерпевших, а также оперативно-розыскные мероприятия исходя из конкретных обстоятельств.
Тема 33.

Понятие «финансовые преступления», являясь криминалистическим, включает весьма обширную группу преступлений, имеющих сходство в их криминалистической характеристике. Это понятие в основном связывается с криминальными действиями в виде мошенничества (ст. 159 УК РФ), присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ)*, легализации (отмывания) денежных средств (ст. 174 УК РФ), незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ), злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ), изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 186,187 УК РФ), невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ) и др. Во многих случаях такая преступная деятельность сосуществует с незаконным предпринимательством (ст. 171 УК РФ), незаконной банковской деятельностью (ст. 172 УК РФ), лжепредпринимательством (ст. 173 УК РФ), преднамеренным или фиктивным банкротством (ст. 196, 197 УК РФ) и т.п. Как правило, финансовые преступления тесно связаны с налоговыми преступлениями (ст. 198, 199 УК РФ).
Предметом преступной деятельности рассматриваемого вида являются прежде всего денежные ресурсы в рублях или иностранной валюте, ценные бумаги и их суррогаты (например, пластиковые карты), обеспечивающие расчетные операции между субъектами хозяйственной деятельности и физическими лицами. Существенным является широкое внедрение в финансовую сферу методов осуществления расчетных операций с помощью новейших информационных технологий, основанных на использовании электронно-вычислительной и коммуникационной техники. Значительные объемы финансовой информации, отражающей права собственности субъектов, хранятся на машинных носителях компьютерной информации в форме «электронных» документов. Преступные действия с такими документами нередко связаны с неправомерным доступом к компьютерной информации. Важно учитывать, что современные компьютерные технологии оказали революционное воздействие и на преступную технику изготовления традиционных документов на бумажных носителях, отличить которые от подлинных возможно лишь при использовании специальных познаний и техники.
Расследование финансовых преступлений начинается с возбуждения уголовных дел по различным основаниям.
При расследовании финансовых преступлении большое значение для успеха уголовно-процессуальной деятельности имеет установление эффективного взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами в рамках следственно-оперативной группы (созданной для расследования) или в форме выполнения отдельных следственных поручений. Особенно важно такое взаимодействие, когда преступление совершено ОПГ. В подобном случае поступлению материалов в следственные органы обычно предшествует собирание соответствующих материалов о деятельности указанной группы органом дознания. При этом на стадии такого сбора материалов необходимо, чтобы органы дознания, осуществляющие оперативно-розыскные мероприятия, взаимодействовали с соответствующими службами других правоохранительных органов, располагающих нужной информацией, и использовали данные регистрационных государственных органов. Такие органы также могут обладать необходимыми для расследования сведениями, ибо организованные группы активно оперируют материальными активами, вкладывают эти средства в движимое и недвижимое имущество, которое затем закладывается, продается, передается и пр. Органам дознания желательно взаимодействовать не только с родственными подразделениями других правоохранительных органов, но и со службами безопасности банков и частными детективными службами, ибо у этих служб, проводящих разведывательную работу по проверке клиентов банка, накапливается свой информационный материал, в том числе и о деятельности ОПГ в кредитно-финансовой сфере.
Тема 34.

Информационные правоотношения получили в действующем УК РФ широкую уголовно-правовую защиту. Информация и информационные отношения стали новым предметом преступного посягательства. Преступления в области компьютерной информации, имея родовым объектом общественные отношения, связанные с информационными процессами с использованием ЭВМ, их систем и сетей, являются частью информационных преступлений.. При этом данная разновидность информационных преступлений в свою очередь может являться составной частью иных информационных преступлений (незаконного прослушивания телефонных переговоров и иных сообщений; неправомерного контроля почтовых сообщений и отправлений; сбыта или приобретения в целях сбыта специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации и др.).
Соответственно методика расследования преступлений, касающихся компьютерной информации, позволяет использовать разработанные в ней рекомендации во всех тех случаях, когда противоправные действия связаны с применением информационных (в том числе – компьютерных) и телекоммуникационных технологий.
Для преступлений в области компьютерной информации типичны три типовые ситуации первоначального этапа расследования:
1) собственник информационной системы самостоятельно выявил нарушения целостности и (или) конфиденциальности информации в системе, обнаружил причастное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы;
2) собственник самостоятельно выявил названные нарушения в системе, однако не смог обнаружить виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы;
3) данные о нарушении целостности и (или) конфиденциальности информации в информационной системе и виновном лице стали общеизвестны или непосредственно обнаружены органом дознания (например, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по другому делу).
Во всех этих ситуациях первоначальной задачей расследования является выявление данных о способе нарушения целостности и (или) конфиденциальности информации; порядка регламентации собственником работы информационной системы; круга лиц, имеющих возможность взаимодействовать с информационной системой, в которой произошли нарушения целостности и (или) конфиденциальности информации. Решение этих задач позволяет определить свидетельскую базу и выявить круг лиц, причастных к данному деянию, определить размер причиненного собственнику информации ущерба. Эти задачи решаются и достигаются в ходе допросов свидетелей и очевидцев, а также осмотра ЭВМ и машинных носителей и выемок необходимой документации. Важной спецификой первоначальных следственных действий является необходимость привлечения к участию в деле специалистов.
В связи с тем, что при осмотре ЭВМ и носителей информации производится изъятие различных документов, в ходе расследования может возникнуть необходимость в назначении криминалистической экспертизы для исследования документов. Дактилоскопическая экспертиза позволит выявить на документах, частях ЭВМ и машинных носителях следы пальцев рук причастных к делу лиц.
Проблемой фиксации показаний по делам о преступлениях в области компьютерной информации является их «перегрузка» специальной терминологией и жаргонной лексикой. Целесообразно в протоколах более подробно акцентировать внимание и фиксировать значения терминов, используемых допрашиваемым при описании известных ему фактов. При описании конфигураций систем или схем движения информации могут оказаться крайне полезными рукописные схемы, составляемые допрашиваемым и приобщаемые к протоколу допроса.

Тема 35.

Налоговая преступность в наиболее опасной свой части нередко связана с совершением финансовых преступлений, поскольку сокрытые от налогообложения суммы используются в дальнейшем для криминальной деятельности в области механизмов расчетов при денежном (в том числе валютном) обращении при незаконных операциях по расчетам наличными между организациями, нарушении валютного законодательства, легализации (отмывание) денежных средств и др. Следует напомнить про зарубежный опыт, который показывает, что привлечение к уголовной ответственности за налоговые преступления долгое время являлось основным способом борьбы с главарями организованных преступных группировок.
Объективно криминальные действия заключаются для физических лиц в непредставлении в установленные сроки декларации о доходах в случаях, когда подача декларации является обязательной, или включении в декларацию заведомо искаженных данных о доходах или расходах, либо иным способом, а равно уклонение от уплаты страхового взноса в государственные внебюджетные фонды, совершенное в крупных размерах.
Для юридических лиц такими действиями являются уклонение от уплаты налогов с организаций путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах или расходах либо иным способом, а равно от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации, совершенное в крупном размере.
Поводами к возбуждению уголовных дел о налоговых преступлениях в большинстве случаев являются непосредственное обнаружение налоговых преступлений подразделениями органа дознания и поступившие в эти органы данные государственных налоговых инспекций. Соответственно возникают две типовые следственные ситуации. В первой ситуации инициатива расследования исходит непосредственно от органов налоговой полиции; во второй – после оценки материалов о факте сокрытия объектов налогообложения в крупных и особо крупных размерах, поступивших от налоговой инспекции.
Следует учитывать, что в соответствии с налоговым законодательством в тех случаях, когда налогоплательщик не может предоставить оправдательные документы, налоговым инспекциями разрешено исчислять размер полученной прибыли по аналогии с другими предприятиями исходя из рыночных цен, а также без учета затрат, не имеющих документального подтверждения. Подобным правом налоговые инспекции пользуются широко, и это находит отражение в актах проверки. Возможно, подобная практика оправдана при сборе налоговых платежей и наложении финансовых санкций; использование же подобных актов в качестве доказательств далеко не бесспорно и требует соответствующего правового урегулирования.
При воздержании налогоплательщика от совершения предусмотренных законом действий или их последовательности (пассивном способе действия) выдвигаются и проверяются главным образом версии о мотивах совершения преступления для получения следствием доказательств о формах вины правонарушителя. При выявлении в ходе дознания и расследования имущественных прав лица, явно не соответствующих получаемому им легально доходу, могут возникнуть и проверяться версии о его причастности к иной преступной деятельности, в том числе и о его принадлежности к какой либо организованной преступной группе.
При выявлении активного способа деятельности по совершению правонарушения выдвигаются и детально проверяются версии о способе и механизме совершения преступных действий, изучаются и исследуются версии о возможном совершении данным лицом аналогичных или иных преступных действий.

Тема 36.

Взяточничество и коррупция являются одним из наиболее сложных для расследования преступлений. Во-первых, взяточничество совершается в большинстве случаев в отсутствие очевидцев. Это объясняется тем, что все участники преступления - взяткодатель, взяткополучатель и посредник - заинтересованы в совершении преступления и принимают все меры к сокрытию следов своей преступной деятельности.
Во-вторых, так как все участники преступления несут уголовную ответственность за содеянное, они обычно отказываются давать правдивые показания, создают своеобразную круговую поруку. В-третьих, нередки случаи взяточничества за совершение законных действий. При этом установление факта дачи-получения взятки осложняется, так как отсутствуют следы (главным образом, в документах) осуществления незаконных действий, а за конные действия, естественно, не всегда свидетельствуют о преступлении. В-четвертых, в ряде случаев взяточники связаны с расхитителями государственного, муниципального и частного имущества и другими лицами, совершающими экономические преступления, и разоблачить нередко разветвленную и глубоко законспирированную группу преступников очень сложно. В-пятых, по сравнению с другими преступлениями при расследовании взяточничества сравнительно невелик объем доказательств, в большинстве случаев обвинение строится на косвенных доказательствах, оценка которых представляет значительные трудности. В современных условиях изменилась качественная характеристика взяточничества: суммы взяток неизмеримо возросли по сравнению с теми суммами, которые передавались в прежние годы. Изменился и предмет взятки. В условиях инфляции и дефицита взятки чаще всего даются не деньгами, а ценными предметами: мебельными гарнитурами, автомобилями, драгоценностями и т. п. Нередки факты оформления на работу взяткополучателя и его близких при фактическом неисполнении ими каких-либо обязанностей. В коммерческие структуры зачисляются должностные лица из числа работников исполнительной власти, банковские работники, налоговые инспекторы и др.
Процессу планирования расследования взяточничества свойственны две характерные черты: во-первых, в самом начале расследования в большинстве случаев имеются достаточные фактические данные, необходимые для составления развернутого плана расследования: во-вторых, как правило, выдвигается сравнительно небольшое количество версий. Следственные версии строятся по поводу реальности или мнимости события дачи-получения взятки, наличия или отсутствия факта ее вымогательства, количества эпизодов взяточничества, количества и роли причастных к этому лиц, наличия связи данного преступления с другими преступлениями (например, должностным подлогом, хищением) и некоторых других обстоятельств. Планируя первоначальные следственные действия, следует определить сферу, направления, методы обнаружения доказательств.
Для расследования взяточничества характерны следующие направления поиска доказательств:
1) учреждение (предприятие, организация), в котором работает взяткополучатель;
2) место жительства взяткополучателя:
3) место жительства и работы взяткодателя;
4) место жительства и работы посредника:
5) место жительства связей участников взяточничества.

Тема 37.

В число указанных преступлений входят преступные нарушения правил охраны труда (ст. 143 УК), правил безопасного ведения различного рода промышленных работ (ст. 215, 216, 217 УК), правил обращения и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 218 УК) и правил пожарной безопасности (ст. 219 УК). Все они фактически одновременно посягают на безопасные условия труда; правила, регламентирующие безопасный порядок отдельных видов производств, работ и деятельности, и соответственно на жизнь и здоровье людей и собственность.
Выделение подобной группы преступлений носит криминалистический характер и является логическим следствием проявления общих черт в их криминалистической характеристике и в методах их расследования.
Указанная характеристика этой группы преступлений, знание и использование данных которой обеспечивает их успешное раскрытие, проявляется в комплексе признаков, в основном свойственных другим преступлениям. Прежде всего это данные о своеобразии преступного поведения субъектов, механизме и обстановке совершения преступления, типологических чертах правонарушителей, а в ряде случаев в типологических свойствах потерпевших и характере причиненного ущерба.
Своеобразием образа преступного поведения правонарушителей из числа должностных лиц и иных работников является то, что оно чаще всего вписывается в качестве составной части в их служебную или производственную деятельность. Поэтому не всегда бывает достаточно хорошо заметным в ряду других поведенческих актов. Чаще подобное преступное поведение складывается из комплекса различных действий (бездействия), не соответствующих требованиям промышленной безопасности и правилам техники безопасности труда и пожарной безопасности, влекущих за собой вредные последствия, предусмотренные уголовным законом. Комбинации различного рода таких действий и бездействия чаще всего возникают под влиянием взаимодействия различных факторов: объективных (организационно-технического уровня обеспечения производственных работ и процессов и др.) и субъективных (факторов личностного порядка субъектов). Временной промежуток между указанным преступно-волевым поведением и наступлением вредных последствий может быть различным: от долей минуты до нескольких часов и даже дней.
В начале расследования чаще всего возникает такая типовая ситуация, при которой дело возбуждается по материалам технического расследования, осуществленного специальной ведомственной комиссией, поступившим в прокуратуру. В них обычно содержатся сведения о факте нарушения требований промышленной безопасности и правил техники безопасности труда, характере их связи с наступившими вредными последствиями, основных причинах и обстоятельствах происшествия, круге ответственных за допущенное нарушение лиц. Эти материалы обычно содержат планы и схемы места происшествия, выписки из технических и нормативных документов, мнения специалистов. Кроме указанных материалов, в подобных случаях в прокуратуру могут поступать и заключения Государственного инспектора по охране труда. Обстановка места происшествия в таких ситуациях обычно частично, а иногда и полностью не сохраняется. Сложности в расследовании чаще всего обусловлены невозможностью осмотра места происшествия в неизмененной и малоизмененной обстановке.
Новые следственные версии, если они появляются, чаще всего носят более частный характер, нежели в начале расследования, что объясняется объемом и характером собранной к этому моменту информации.
При изъятии каких-либо предметов и следов в качестве вещественных доказательств следует учитывать особенности события. Например, при взрыве каких-либо объектов необходимо изъять части, детали и другие их элементы, приборы, контролирующие работу разорвавшихся объектов, подсоединительные узлы и подвергнуть их отдельному осмотру и экспертному исследованию.
Тема 38.

Дорожно-транспортным происшествием (ДТП) считается не всякое, а только определенное событие, происшедшее в резуль-тате нарушений тех или иных правил дорожного движения и экс-плуатации транспортных средств, находящееся с ними в причин-но-следственной связи и повлекшее вредные последствия, пред-усмотренные уголовно-правовым законом.
С учетом механизма и последствий ДТП их различают следу-ющим образом: столкновение транспортных средств друг с другом; наезды транспортного средства на пешехода, препятствие, гуже-вой транспорт, велосипедиста, животных; выпадение пассажира из транспорта; опрокидывание транспорта; прочие ДТП (схожде-ние трамвая с рельс, падение транспортных средств в обрыв, в реку и т.д.). Указанная классификация важна не только с точки зрения особенностей расследования. Она принята за основу еди-ного в Российской Федерации учета дорожно-транспортных про-исшествий, осуществляемого органами внутренних дел.
Криминалистическая характеристика ДТП включает совокуп-ность взаимосвязанных общих и индивидуальных черт подобного события, проявляющихся в механизме и обстановке совершения преступления, личностных свойствах участников и особенностях их криминального поведения. Информация об элементах крими-налистической характеристики данного вида преступлений во многом определяет первоначальные следственные ситуации и круг обстоятельств, требующих первоочередного выяснения.
При расследовании уголовных дел о преступных нарушениях правил безопасности дорожного движения необходимо установить следующие обстоятельства:
1) в нарушении каких правил дорожного движения вырази-лись действия виновного, повлекшие общественно опасные пос-ледствия. Надо иметь в виду, что для эксплуатации отдельных категорий машин (в особых условиях) издаются специальные на-ставления по автомобильной службе;
2) где, когда, каким образом и при каких обстоятельствах про-изошло ДТП;
3) какие последствия наступили в результате ДТП (смерть, вред здоровью, характер и размер причиненного ущерба);
4) наличие причинно-следственной связи между нарушениями правил безопасности движения и эксплуатации транспорта и на-ступившими последствиями;
5) какова форма вины каждого участника (преступная небреж-ность, преступное легкомыслие или умысел);
6) кто виноват в совершении преступных нарушений пра-вил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Субъек-том преступления может быть только вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, управляющее транспортным средством, не-зависимо от наличия права на такую деятельность;
7) какие обстоятельства способствовали совершению ДТП. При установлении причин и способствующих условий следователь дол-жен принять меры к их устранению в процессе расследования или после него.
Перечисленные обстоятельства не являются исчерпывающи-ми. При расследовании встречаются и другие вопросы, решение которых в каждом случае зависит от конкретных особенностей ДТП.

Тема 39.

Деяния, относящиеся к группе экологических преступлений, весьма разноплановы, но все они связаны с нарушением самых различных правил, требований, положений и норм экологического характера, обеспечивающих экологическую безопасность природного и животного мира и населения (гл. 26 УК РФ).
Криминалистические характеристики всех входящих в эту группу общественно опасных деяний и особенно снизанных с нарушением правил охраны окружающей среды (при производстве различных работ, охране полной и воздушной среды, рыбных запасов, землепользовании, использовании недр и обращении с экологически опасными веществами и отходами) в основном однотипны.
Однотипность криминалистических характеристик экологических преступлений обуславливается сходством основных, важных с криминалистической точки зрения их черт и признаков, позволяющих уяснить их криминалистическую суть. В частности, имеется в виду сходство в своеобразии преступного поведения правонарушителей, обстановки, механизма и мотивов совершения данных преступлений, типологических черт правонарушителей, характера и тяжести причиненного ущерба.
Первоначальные типовые ситуации по рассматриваемым делам, по данным следственной практики, во многом обусловливаются следующими факторами: характером первичных фактических данных, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, и их полнотой; объектом, местом и периодом (сезон, время года и т.д.) загрязнения, видом ущерба; отрезком времени, прошедшим с момента загрязнения до начала расследования; степенью сохранности следов загрязнения, материальных следов его механизма; степенью сохранности первоначального состояния обстановки происшествия и источника загрязнения.
К расследованию этих преступлений следователь, как правило, должен приступать предварительно вооружившись необходимыми знаниями о нормативных требованиях по экологической охране той среды, которая была загрязнена (повреждена), о технологических процессах ее защиты. В тех случаях, когда расследование начинается не сразу после обнаружения факта загрязнения, эти знания следователь может получить до осмотра места происшествия, в ходе него и после него. При начале расследования сразу после выявления факта загрязнения часть такой информации он может получить в ходе осмотра, а остальное – до и после него.
Для начальной стадии расследования весьма характерно назначение эколого-химических, ихтиологических, ветеринарных, а иногда и судебно-медицинских экспертиз. При этом назначаются они чаще всего в целях установления химического состава загрязненной природной среды, выявление характера вредных веществ, попавших в эту среду, степени ее загрязненности и уровня превышения предельно допустимых концентраций указанных веществ, причин смерти и заболевания людей или возможности наступления указанных последствий, гибели или заболевания рыбы и животных, а также уничтожения кормовой базы водоемов и выпасов.
Для последующей стадии типичны различные виды эколого-технических экспертиз (строительно-техническая, технологическая, промышленно-техническая, агротехническая, гидротехническая, санитарно-техническая, гидрометеорологическая и др.), назначаемых для решения вопросов проектного, технического и технологического характера.
При назначении судебных экспертиз и подготовке материалов для их производства следователю целесообразно проконсультироваться со специалистами, проводившими ведомственные, межведомственные и вневедомственные проверки. В качестве экспертов желательно приглашать специалистов соответствующих научно-исследовательских и учебных институтов, средних специальных учебных заведений, родственных промышленных предприятий и органов контроля за соблюдением законов об экологической охране природы.